APS Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

APS/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 정관변경의 건(사업목적 추가) 2. 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건 3. 이사 선임의 건(사내이사 김영주) 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영주	1958-10	2	재선임	現 AP시스템 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	포장 및 운송관련 서비스업 기계운반하역 및 설치업		신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-