APEX INTEC Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

에이펙스인텍/주주총회소집 결의/(2020.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경북 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임(1명)의 건  제3-1호 의안: 사외이사 이현모 선임의 건 제4호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
부의 안건의 자세한 내용은 첨부된 이사회의사록을 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현모	1961-11	3년	신규선임	-국민대행정대학원 석사 졸업 -前 대통령경호실 위원 -現 해양환경공단 비상임이사	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 금속구조물·창호·온실공사업 2. 태양광발전 접속함 개발·제조 및 서비스업		사업영역 확대
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-