APEX — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

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本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/11	發言時間	14:27:48
發言人	吳秀玲	發言人職稱	財務會計部協理	發言人電話	2223-4099
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告書。 (2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/11 9.停止過戶截止日期：115/06/09 10.其他應敘明事項：無

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