APC — AGM Information 2020

Jul 1, 2020

亞洲聚合股份有限公司 114台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓(股務部)

109年股東常會通知請先拆閱

本公司股務部所蒐集之個人資料，僅會 在辦理股務業務之目的範圍內為處理或 國 內 利用，相關資料將依法令之保存期限保 郵資已付 存，特此告知。 本次股東常會股東得以電子方式行使 台北郵局許可證 表決權，電子投票平台 台北字第 1997號 網址：https://www.stockvote.com.tw 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 股東 台啟 ※※ 防 疫 須 知 ※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配 合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體 溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進 入股東會會場。股東會當日應配合修正之『因應防疫召 開股東會之作業指引』相關作業滾動式調整辦理。

電 話： 0 2 - 2 6 5 0 3 7 7 3 (代表號)

網 址：http://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

＊本次股東會紀念品：USii高效鎖鮮袋超值組合包。(數量不足時，得以等值商品替代) ＊紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。 發放日期.時間 發放地點 交通資訊 ▓搭乘捷運【文湖線】在【西湖站】下車，步行至基湖路， 109.7.1 ~ 109.7.3 台北市內湖區基湖 距離約450公尺。 上午10:00 ~ 下午17:00 路3 7 號大樓左側 ▓公車資訊：公車站名﹣基湖路口21、552、556、645(含副)、902、946、 950、955、棕20、紅3區、紅31、綠16、藍27

• 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配 合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體 溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進 入股東會會場。股東會當日應配合修正之『因應防疫召 開股東會之作業指引』相關作業滾動式調整辦理。

※徵求限1,000股(含)以上之委託書 徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱 凱基證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02)2389-2999 全通事務處理股份有限公司 台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈） (02)2331-2141 新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽） (02)2695-3448 新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行） (02)2677-2049 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 (03)957-1798 桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷） (03)367-1202 台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面） (04)2686-2732 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） (05)586-2435 高雄市左營區海德路41號 (07)582-1886 花蓮市福建街199號 (038)331-010 台東市更生路149號 (089)351-883

委託書用紙填發須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人對股東會各項議案之意 見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出 席行使之表決權為準。

• 5.委託書之委託、徵求及受託代理，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及 公司法第177條規定辦理。

								※徵求限1,000股(含)以上之委託書
								徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱
								凱基證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02)2389-2999 全通事務處理股份有限公司 台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈） (02)2331-2141 新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽） (02)2695-3448 新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行） (02)2677-2049 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 (03)957-1798 桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷） (03)367-1202 台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面） (04)2686-2732 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） (05)586-2435 高雄市左營區海德路41號 (07)582-1886 花蓮市福建街199號 (038)331-010 台東市更生路149號 (089)351-883
公司法第177條規定辦理。								※自即日起洽徵求人之徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
1308亞洲聚合股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表 股東 戶號 股東 戶名 電話 券商代號(4位) 帳 號(7位) 股 東 印 鑑 ※若有變更，請於109年6月30日前寄回。 原登記集保帳號 變更後 茲同意本人每年度應分配股票股利依下列帳號辦理劃撥(限股東本人帳戶) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 蓋章或簽名 本簽到卡未經本公司股務部加 蓋登記章者無效。 時間：109年6月12日（星期五）上午九時整 地點：高雄市鳥松區圓山路2號 高雄圓山大飯店5樓柏壽廳 註：請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。 109年股東常會出席簽到卡 亞洲聚合股份有限公司 1308亞洲聚合股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表 股東 戶號 股東 戶名 股 東 印 鑑 原登記匯款帳號 銀行名稱 郵局(700) 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 局號(7位) 帳號 (7位) ※若有變更，請於109年6月30日前寄回。 茲同意本人每年度應分配現金股利依下列帳號辦理匯撥(限股東本人帳戶) 電話 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 股東戶名 紀念品換發券 亞聚109 1. 紀念品為 USii 高效鎖鮮袋超值組合包。 ( 數量不足時，得以等值商品替代 ) 2. 紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。 3. 採電子方式行使表決權者或純領取紀 念品： 發放日期： 109 年 7 月 1 日起至 109 年 7 月 3 日止。 發放時間： 10:00 至 17:00 。 發放地址：台北市內湖區基湖路 37 號 大樓左側。 4.親自出席股東常會者，6月12日於開 會會場領取，當天發放至會議結束時
股東 戶號		股東 戶名		電話
原登記集保帳號
茲同意本人每年度應分配股票股利依下列帳號辦理劃撥(限股東本人帳戶)
券 變更後		商代號(4位)	帳 號(7位)				股 東 印 鑑
※若有變更，請於109年6月30日前寄回。 簽 名 或 蓋 章 股東戶號 股東戶名 紀念品換發券 亞聚109 1. 紀念品為 USii 高效鎖鮮袋超值組合包。 ( 數量不足時，得以等值商品替代 ) 2. 紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。 3. 採電子方式行使表決權者或純領取紀 念品： 發放日期： 109 年 7 月 1 日起至 109 年 7 月 3 日止。 發放時間： 10:00 至 17:00 。 發放地址：台北市內湖區基湖路 37 號 大樓左側。 4.親自出席股東常會者，6月12日於開 會會場領取，當天發放至會議結束時
					時間：109年6月12日（星期五）上午九時整 地點：高雄市鳥松區圓山路2號 高雄圓山大飯店5樓柏壽廳 109年股東常會出席簽到卡 亞洲聚合股份有限公司
					股東戶號： 股東戶名： 持有股數：

• 4.親自出席股東常會者，6月12日於開 會會場領取，當天發放至會議結束時 止。

XB01107032007

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台北市內湖區 6 內湖路一段 巷 號 樓

亞洲聚合股份有限公司 股務部 收

（ ）

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開 會 通 知 書

一、茲訂於109年6月12日(星期五)上午九時假高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳召開本公司109年股東常會。(受理股東開始報到時間：上 午八時三十分；報到處設置於開會地點)。※本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 其議事內容包括： (一)報告事項：(1)一○八年度營業狀況、(2)審計委員會查核一○八年度會計表冊報告、(3)一○八年度董事及員工酬勞分派情形、(4)「誠信經營守 則」修正報告、(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告等案。 (二)承認事項：(1)一○八年度會計表冊及(2)一○八年度盈餘分派等案。 (三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「股東會議事規則」修正、(3)「背書保證作業程序」修正、(4)「資金貸與他人作業程序」修正、(5) 董事競業許可等案。

(四)臨時動議。

• 二、依照公司法第165條規定自109年4月14日起至109年6月12日止停止股票過戶。

• 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)點選「基本資料 /電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」查詢。

• 四、本公司108年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣332,629,647元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.6元，及新台幣 277,191,370元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.5元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。

• 五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司董事競業禁止案，有關董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

六、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日起至109年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子 投票平台」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 七、除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具出席簽到卡並加蓋印 鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前全聯折疊送達本 公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。（出席股東會時請攜帶附有照片之身分證明文件 以備核驗）

八、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。 九、如有股東徵求委託書，本公司將於 109年 5月 11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。(證券代號1308) 十、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 亞洲聚合股份有限公司 董事會 敬啟

委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委 託 人(股 東)	委 託 人(股 東)	委 託 人(股 東)	委 託 人(股 東)	編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司109年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列 授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一○八年度會計表冊案： 2.承認一○八年度盈餘分派案： 3.討論盈餘轉增資發行新股案： 4.討論「股東會議事規則」修正案： 5.討論「背書保證作業程序」修正案： 6.討論「資金貸與他人作業程序」修正案： 7.討論董事競業許可案： 8.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 亞洲聚合股份有限公司		股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：

XB01107032007