AOPEN — AGM Information 2018

Mar 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3046 建碁　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/20	發言時間	17:43:42
發言人	陳聿修	發言人職稱	處長	發言人電話	0277101195
主旨	董事會決議召開股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/20
說明	1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳(A廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)一○六年度健全營運計畫執行情形報告。 (4)一○六年私募普通股執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○六年度虧損撥補承認案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項: (1) 依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定，對於持有本 公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。 (2)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國一○七年三月三十日 起至一○七年四月九日止受理股東提案申請。受理地點：台北市內湖區行善路 158號【股務室】，其他相關事宜將依規定另行公告之。 (3)本次股東會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使或 要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事 會決議事項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。

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