Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

AOPEN AGM Information 2017

Jun 21, 2017

52278_rns_2017-06-21_7e833e9f-3759-43e6-a4c0-524598fe32a2.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [147 x 19] intentionally omitted <==

������������ 本公司所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業 務之目的範圍內為處理或利用,相關資料將依法令保存期限保存, 貴股東如欲行使相關權 法令保存期限保存, 貴股東如欲行使相關權 利,請逕洽本公司股務室。

股務室 / 1 1 4 台北市內湖區行善路 1 5 8 號 本公司所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業 電話: (02)66007998 傳真: (02)2793-0558 務之目的範圍內為處理或利用,相關資料將依法令保存期限保存, 貴股東如欲行使相關權 股務室服務時間:星期一∼星期五 利,請逕洽本公司股務室。 上午: 9:00 ∼ 12:00 下午: 1:00 ∼ 5:00 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1682號 �����

����� �����

股東會紀念品(全家50元禮物卡)洽領通知:

1.如欲委託代理出席者,請自 106年5月9日至106年6月2日止(徵求人得視 徵求狀況提早結束徵求), 洽徵求人場所辦理(徵求場所詳見背面)。 2.開會當天會議結束前於會場領取,會後恕不郵寄及補發。

一○六年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒:

  • 一、本公司一○六年股東常會訂於民國一○六年六月八日上午九時正(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理 報到),假台北市徐州路2號4樓「台大醫院國際會議中心」(401室)召開,議程如下:

  • (一)報告事項:1.一○五年度營業報告。2.審計委員會查核報告。(二)選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事3席)。(三)承認 及討論事項:1.一○五年度營業報告書及財務報表承認案。(董事會提)2.一○五年度虧損撥補承認案。(董事會提)3.減少資本 彌補虧損討論案。(董事會提)4.本公司為改善財務結構及充實營運資金,擬於不超過50,000,000股之額度內以私募方式辦理現 金增資發行普通股討論案。(董事會提)5.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。(董事會提)6.擬解除董事及其法人代表人 競業禁止限制討論案。(董事會提)7.股東黃建元先生依公司法第172-1條提案,辦理減少資本以彌補虧損案之減資比例建議修改 為60%(註:本公司董事會提案減資比例係70%),以維護原始股東權益討論案。(股東提案)(四)臨時動議。

  • 二、本次選任董事9人(含獨立董事3人),採候選人提名制,董事候選人名單為林福謙、緯創資通股份有限公司代表人:林進財、緯創 資通股份有限公司代表人:石慶堂、蔡文鋒、謝宏波、智星股份有限公司;獨立董事候選人名單為郭永祿、吳樂仁、葉辛池;查 詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:http://mops.twse.com.tw/),「重大訊息與公告->公告查詢-> 公告種類」,請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。

  • 三、解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案,係依據公司法第209條之規定,擬對新任董事及其法人代表人解除其競業禁止 之限制。

  • 四、依公司法第165條規定,自民國106年4月10日至106年6月8日停止股票過戶登記。

  • 五、謹檢奉出席通知書及委託書各一份,若委託代理人出席時,請填具「委託書」,簽名或蓋章後於開會五日前寄(送)達本公司股 務室,俟經核對資料無誤後,填發出席簽到卡寄交代理人收執,憑以出席股東常會。 親自出席者,請持「出席通知書」(簽名或 蓋章)親駕會場出席股東常會 。

  • 六、本次股東常會如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢 ,可直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw至『委託書免費查詢系統』後,輸入查詢條件即可。

  • 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。

  • 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月9日至106年6月5日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:http://www.stockvote.com.tw】。

  • 九、特此通知。

  • ������������������

����������������� ��������������

本股東決定親自出席一○六年六月八日舉行之股東常會,請查照。

��

==> picture [363 x 100] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

������������
����
����
����










----- End of picture text -----

一○六 年 月 日

���������������������������������
���������������������������
������
���
����������������������������
���������������������������
�������������������������
���������������������������
����������������������
����������������������
������������������������������
��������������
���������������
������������������������
�������������������
�����������������������
��������������������
���������������
�����������������������
��������������������
��������
�������������������������
����������������������
����������������������
��������������������������
��������������������
���������������������
�������������
�����������������������
��������������������
��������������������
��������������������
�����������������
������������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

������������������������
����������������������
����������������������
��������
������������������������
�������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������

������������������
�������������������������
�����
������
�������������������������
������
�������������
���
�������������
���
����������������
���
��
���
��
���
������
���
������
���
�������
���
�������
���
������
������������������������
���������������������
��
������������������������
������
����������
������
����
������

��������
�����


�����������
��������
�����


�����������
����
�����


�����������
�����������
�����������
����������
�����


���
�����
���������������������������������
���������������������������
������
���
����������������������������
���������������������������
�������������������������
���������������������������
����������������������
����������������������
������������������������������
��������������
���������������
������������������������
�������������������
�����������������������
��������������������
���������������
�����������������������
��������������������
��������
�������������������������
����������������������
����������������������
��������������������������
��������������������
���������������������
�������������
�����������������������
��������������������
��������������������
��������������������
�����������������
������������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

������������������������
����������������������
����������������������
��������
������������������������
�������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������

������������������
�������������������������
�����
������
�������������������������
������
�������������
���
�������������
���
����������������
���
��
���
��
���
������
���
������
���
�������
���
�������
���
������
������������������������
���������������������
��
������������������������
������
����������
������
����
������

��������
�����


�����������
��������
�����


�����������
����
�����


�����������
�����������
�����������
����������
�����


���
�����
���������������������������������
���������������������������
������
���
����������������������������
���������������������������
�������������������������
���������������������������
����������������������
����������������������
������������������������������
��������������
���������������
������������������������
�������������������
�����������������������
��������������������
���������������
�����������������������
��������������������
��������
�������������������������
����������������������
����������������������
��������������������������
��������������������
���������������������
�������������
�����������������������
��������������������
��������������������
��������������������
�����������������
������������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

������������������������
����������������������
����������������������
��������
������������������������
�������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������

������������������
�������������������������
�����
������
�������������������������
������
�������������
���
�������������
���
����������������
���
��
���
��
���
������
���
������
���
�������
���
�������
���
������
������������������������
���������������������
��
������������������������
������
����������
������
����
������

��������
�����


�����������
��������
�����


�����������
����
�����


�����������
�����������
�����������
����������
�����


���
�����
���������������������������������
���������������������������
������
���
����������������������������
���������������������������
�������������������������
���������������������������
����������������������
����������������������
������������������������������
��������������
���������������
������������������������
�������������������
�����������������������
��������������������
���������������
�����������������������
��������������������
��������
�������������������������
����������������������
����������������������
��������������������������
��������������������
���������������������
�������������
�����������������������
��������������������
��������������������
��������������������
�����������������
������������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

������������������������
����������������������
����������������������
��������
������������������������
�������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������

������������������
�������������������������
�����
������
�������������������������
������
�������������
���
�������������
���
����������������
���
��
���
��
���
������
���
������
���
�������
���
�������
���
������
������������������������
���������������������
��
������������������������
������
����������
������
����
������

��������
�����


�����������
��������
�����


�����������
����
�����


�����������
�����������
�����������
����������
�����


���
�����
��� ��� ����� �����
��� ����� ��������
��� �����
�����������
������
�����
�� �����������
���������
�����
������
�� ���� ���� ������
�� ���������� ���� ����
��������������
������������������������
���������������������
���������������������
������������
������������������������
���������������������
������������������
��������������������������
���������������������
���������������������
�������������������������
�����������������������
��������������
�������������
������������������������
����������������������
����������������������
����������������������
������������������������
����������������������
��������������
���������������������������
�����������������
������������������������
����������������������
���������������������������
�����������������������
����������������������
����������������������
������������
������ ���� ������
��� ���������
�����
�����������
�����������
��������
���
���
���������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
�������������
���������������������������
�������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
�����������������������
���������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
���������������������
���������������������������
������������������������
������������������������
��������
���������������������������
�������������������������
������������������������
������������������������
����������������������
���������������������������
��
����������
�� ���� ���� ������
�������� �����
�����������
��������
�����
�����������
����
�����
�����������
�����������
�����������
����������
�����
��� �����

��������

  • �����������������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������

  • �����������������

����������������������

����

�������������������������������������

������������������ 106 � 3 � 17 ������� 50,000 ���

  • �����������������������������������

  • ������������������ 106 � 3 � 17 ������������ ��������������������� 5.80 ��5.86 �� 5.89 ����� ���� 5.89 �������������������������� 6 ���� ��� 6 ������������������ 6 �������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������

  • ������������������(���������)����������

  • ���������������������������������(�����

  • ��)����������� 106 � 6 � 8 ����������������� ������������������������������������

  • �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������

  • ������������

  • ������ 50,000 ������������� 300,000 ���������

  • ������ 1.90%���������������� 5,700 ���������

  • ������������ 106 � 3 � 17 ����� 106 � 6 � 8 ������

  • �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������

    • ���������������������������������

    • �����������������������������������

    • ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������� �����������������������������������

    • ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������

  • ������

  • ����� 85 � 12 � 21 ��91 � 8 � 26 �����������������

  • �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������� AOPEN ���� Open��������� �� Open & Share������������������������������ �������������������������������������� OpenService ��������������������������������� �������������������������������������� ������

     - ������������������������� �����������������������������������
    
     - ������������������������
    
    • ��������

      • ������������������������������������

      • �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������

  • �������������

  • ������������������������������������

  • ��� 43 �� 6 ������������������������������ ���(�������)��������������������������� ������������� 50,000 ���������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������

  • ������������������������������������

  • ��106�3�17��������������(��������106�6�8����

  • ����

  • �����������)����������

  • ������������������

  • ����������������� ������������ 104 ���������������������

  • ����������������SNS Research ����������(M2M)�� ������ 104 ���� 40%���������� 109 �������� 1,160 ���������� Vodafone M2M ���������� 4 �� 1 ����� M2M ��������������105 � M2M ��������������� ������������������ M2M ���� 104 ��� 88%�M2M �� ������������ 105 ���������������� M2M ���� �������������� M2M �������������������� (Digital Signage)�������������������������� ���� IHS �������������� 103 ������ 150 ����109

  • ����� 200 ������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������� CPM(Cost Per Mille) ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������� �� AOPEN ������������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����� 103 ��104 �� 105 ����������������(���)1,133,857 ���1,562,896 ��� 872,152 ������������������(317,647)�

�������������� ������� � � � � � � � � � � � � �� �������������������������������

  • ��(178,666)���(228,744)������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������
長龍會議顧問股份有限公司徵求場所
(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)
長龍會議顧問股份有限公司徵求場所
(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)
全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
地址 電 話 地址 電 話
台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行) (02)2381-8001
台北市中正區重慶南路一段10號 0980-137-008 台北市吉林路144巷10號2樓 (02)2563-5077
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) (02)2542-9368 台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02)2778-3412
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189
台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) (02)2828-2007
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁) 0906-651-277 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) (02)8792-9175
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-1049 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02)2956-2019
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02)2920-8426
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) (02)2980-4817
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) (02)2992-4784 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內) (03)579-8131 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 桃園市中壢區中台路25號 (03)426-0715
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) (04)2287-2837
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 彰化縣員林市中山南路188號 (04)835-0257
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) (04)722-4778 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) (049)232-7456
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 嘉義市忠義街68號 (05)222-3203
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁) (06)228-6026
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) (07)237-9898
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 屏東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277

建碁股份有限公司106 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106 年6 月8 日

序號 徵求人 委任股東 擬支持董事
被選舉人名單
董事被選舉人之經營理
念(以二百字為限)
徵求場所名稱或所委託代為處理徵
求事務者名稱(請簡明扼要記載,無
須逐一列舉)


1









/

/




/







(

)
1.緯創資通(股)公司 董事名單:
1.林福謙
2.謝宏波
3.緯創資通(股)公司
代表人:林進財
4.緯創資通(股)公司
代表人:石慶堂
5.智星(股)公司
6.蔡文鋒
一、堅持專業經營理念,
忠實執行職務,確保
公司永續經營。
二、建構公司內部監督機
制,落實風險管理政
策與內部控制及稽核
制度,遵循各項法令
規章規定,以強化
1.凱基證券(股)公司:
台北市重慶南路一段2 號1 樓、5 樓
(負責人:林秀萍
代表號:02-23892999)
2.長龍會議顧問(股)公司
全省徵求場所
代表號:(02)2388-8750
3.全通事務處理(股)公司
全省徵求場所
代表號:(02)2521-2335
【限徵求1,000 股(含)以上。】



/





/








獨立董事名單:
1.郭永祿
2.吳樂仁
3.葉辛池

公司治理。
三、重視股東權益及員工
福利,提昇公司核心
價值,善盡社會責任。
  • 註:1. 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/)查詢。

  • 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

���������

領取紀念品須知

  • 1.股東接受他人徵求委託書前,應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

  • 1.紀念品種類:全家50元禮物卡(紀念品不足時得以等值商品 替代)

  • 2.股東如欲委託徵求人代理出席時,請於 106年5月9日至106 年6月2日(例假日除外;各徵求場所得視徵求狀況提早結 束徵求) 洽徵求人徵求場所辦理。 (限徵求1,000(含)股以 上)

  • 2.受託代理人如非股東,請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

  • 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構, 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

  • 4.委託書送達公司後,股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向 公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 徵求場所詳見證基會免費網址:http://free.sfi.org.tw點 選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。

  • 4.參加股東會者,請憑出席通知書(簽名或蓋章)出席股東 會,並領取紀念品,於開會當天會場發放至會議結束止, 會後恕不補發。

  • 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

  • 6.本次股東會以電子方式行使表決權之股東,於 106年6月9日 至106年6月13日上午九時至下午五時止(例假日除外)攜帶 身分證明文件 ,至本公司股務室領紀念品, 其餘時間恕不 。

  • 受理

  • 5.若有其他未盡事項,悉依照「公開發行 公司出席股東會使用委託書規則」等相 關法令規定辦理。

==> picture [480 x 235] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����������������� ���������� �� ��
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代
替)為本股東代理人,出席本公司106年6月8日舉行之股東常會,代理人並依下 ���� ���������
列授權行使股東權利:
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議 �����
案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 ����
1.選舉第八屆董事(含獨立董事3席)。
2.一○五年度營業報告書及財務報表承認案。(董事會提) (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 ����
3.一○五年度虧損撥補承認案。(董事 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
會提)
4.減少資本彌補虧損討論案。(董事會 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 ��������� ���������
提)
5.本公司為改善財務結構及充實營運資 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
金,擬於不超過50,000,000股之額度內以私募方式辦理現金增資發行普通 ����
股討論案。(董事會提)
6.修訂「取得或處分資產處理程序」討 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 �����
7.擬解除董事及其法人代表人競業禁止論案。(董事會提) (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 ����
限制討論案。(董事會提)
8.股東黃建元先生依公司法第172-1條 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 ��������� ���������
提案,辦理減少資本以彌補虧損案之
減資比例建議修改為60%(註:本公司
董事會提案減資比例係70%),以維護 ����
原始股東權益討論案。(股東提案)
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機
構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使 �����
股東權利。 ����
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬 此 致有效(限此一會期)。 ����������
��������
���� ����
中華民國106年 月 日
一二
、、 (
禁發事最

止現證高二)
交違向給
付法集予二

取保檢五
金 �
得結 四
或 舉
其及算獎七 �
使所 三
他利用檢金七 �

益委舉 三
之託,萬三
價書經元。
購,查,
委可證檢
託檢屬舉

附實電

具者話

。體,:
----- End of picture text -----

徵求場所及人員簽章處: