AOPEN — AGM Information 2017

Apr 17, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3046 建碁　公司提供

序號	2	發言日期	106/04/17	發言時間	17:10:50
發言人	陳聿修	發言人職稱	處長	發言人電話	0277101195
主旨	董事會決議召開股東常會之補充公告(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/17
說明	1.董事會決議日期:106/04/17 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:台北市徐州路2號4樓「台大醫院國際會議中心」401室 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表承認案。(董事會提) (2)一○五年度虧損撥補承認案。(董事會提) 6.召集事由三、討論事項: (1)減少資本彌補虧損討論案。(董事會提) (2)本公司為改善財務結構及充實營運資金，擬於不超過50,000,000股之 額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股，提請討論。(董事會提) (3)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。(董事會提) (4)擬解除董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。(董事會提) (5)股東黃建元先生依公司法第172-1條提案，辦理減少資本以彌補虧損案 之減資比例建議修改為60% (註：本公司董事會提案減資比例係70%) ， 以維護原始股東權益。【新增】 7.召集事由四、選舉事項: 第八屆董事選任案（含獨立董事三席）。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: (1) 依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定，對於持有本 公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。 (2)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國一○六年三月二十二日 起至一○六年三月三十一日止受理股東提案及董事提名申請。受理地點：台北市內湖 區行善路158號【股務室】，其他相關事宜將依規定另行公告之。 (3)為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬續用電子方式列為表決權 行使管道之一。

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