Answear.com S.A. — AGM Information 2021

Jun 2, 2021

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Answear.com S.A. informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza spółki FORUM X Fundusz inwestycyjny Zamknięty ("Akcjonariusz") wnioskiem ("Wniosek") o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r. ("ZWZ") - zmian w porządku obrad ZWZ wynikających ze wspomnianego Wniosku Akcjonariusza.

Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy polega na zmianie punktu 11 porządku obrad poprzez nadanie mu brzmienia: Zmiana Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki". Ponadto dotychczasowy pkt 11 porządku obrad uzyskuje nr porządkowy 12.

W związku z powyższym porządek obrad ZWZ uzyskuje brzmienie:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej:

a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020 r.

b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 r, w tym zawierającego:

 ocenę systemów i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

 ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

 ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki;

c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 oraz 2020.

5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

9. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

10. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 oraz 2020.

11. Zmiana Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ Spółka oraz przedłożenia przez Akcjonariusza projektu uchwały - Zarząd Spółki przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu:

 ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – uzupełnione w związku z Wnioskiem;

 projekty uchwał – uzupełnione w związku z Wnioskiem,

które uwzględniają korekty dokonane korektami raportów bieżących nr 22/2021 oraz 23/2021

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza