Answear.com S.A. — AGM Information 2021

Jun 23, 2021

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Karolinę Woźniak – Małkus

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Prezes Spółki stwierdził, iż:

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,

⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:

⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,

⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,

⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2021r.:

• 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej:
  2. a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020.
  3. b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020, w tym zawierającego:
     • ocenę systemów i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
     • ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
     • ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki;
  4. c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 oraz 2020.
  5. 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  6. 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  7. 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  8. 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  9. 1. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
  10. 1. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 oraz 2020.
  11. 1. Zmiana Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.
• Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,

⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:

⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,

⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,

⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie

zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, obejmujące:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 242 522 953 zł,
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 8 541 649 zł,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2020 r. o kwotę 10 388 675 zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 10 408 461 zł,
• 5) informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bajołkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:

⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,

• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Wójcikowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dąbrowskiej z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dąbrowskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Kwiatkowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Konopińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Konopińskiemu z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 16 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z tym, że :

• 1) w okresie od 16 maja 2020 r. do 8 października 2020 r. oraz od 21 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z tytułu wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
• 2) w pozostałym okresie z tytułu wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Drozdowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Drozdowskiemu z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 8 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z tym, że:

• 1) okresie od 21 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z tytułu wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
• 2) w pozostałym okresie z tytułu wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Czechowiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Czechowiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,

⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:

⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,

⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,

⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Gzyl z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mateuszowi Gzyl z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Koterwie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Łukaszowi Koterwie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,

⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:

⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,

⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,

⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Bogaczykowi z wykonywania obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Bogaczykowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 maja 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Malcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Malcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 6 września 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,
• ⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,
• ⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:
• ⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,
• ⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• ⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Bajołek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Aleksandrze Bajołek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 6 września 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,

⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:

⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,

⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,

⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. w kwocie 8.541.649 złotych w następującym zakresie:

• 1) 8% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
• 2) pozostałą część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,

⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:

⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.327.400,

⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,

⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,

⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:

⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.302.000,

⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 25.400 głosów,

⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 8 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Answear.com S.A., który zyskuje nowe brzmienie:

"Wysokość wynagrodzenia zmiennego w ciągu roku nie może przekroczyć sześciokrotności stałego miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu (niezależnie od tytułu) z okresu ostatnich dwunastu miesięcy."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 10.327.400,

⎯ liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 60,08 % w kapitale zakładowym,

⎯ łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 10.327.400 z tym:

⎯ za przyjęciem uchwały oddano głosów 10.302.000,

⎯ przeciw podjęciu uchwały oddano 25.400 głosów,

⎯ liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.