Anora Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 20, 2024

Anora Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

Anora Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

Anora Group Oyj   Pörssitiedote    20.3.2024 klo 9.00

Anora Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

Anora Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 17.4.2024 klo 10.00 alkaen Tanssin talolla Pannuhallissa
osoitteessa Kaapeliaukio 3, 00180, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C (Ohjeita
varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville).

Kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta myös
verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole
mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita
puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa
kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai
osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Esityslistan kohdissa 1-5 mainittuja muodollisia järjestäytymistä koskevia
asioita koskevat tiedot ja ehdotukset sisältyvät erilliseen
järjestäytymisasiakirjaan, joka on julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/fi/sijoittajat, ja kyseinen asiakirja on myös osa kutsua.
Asiakirjaa täydennetään kokouksessa sellaisella tiedolla, jota ei ole saatavilla
ennen yhtiökokousta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön vuoden 2023 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat viimeistään 27.3.2024.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2023 tilinpäätöksen mukaan 100 191 758
euroa, joka sisältää tilikauden tappion 11 539 890 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023
maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2024 rekisteröitynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että yhtiö
maksaa osingon 26.4.2024.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten
palkitsemisraportti vahvistetaan vuodelle 2023. Päätös on osakeyhtiölain mukaan
neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/fi/sijoittajat viimeistään 27.3.2024.

1. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Palkitsemispolitiikka on esitettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle vähintään
joka neljäs vuosi tai aina, kun palkitsemispolitiikkaan tehdään olennaisia
muutoksia. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka esitettiin varsinaiselle
yhtiökokoukselle viimeksi vuonna 2020.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten muutettu
palkitsemispolitiikka vahvistetaan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa
-antava.

Keskeiset ehdotetut muutokset toimielinten palkitsemispolitiikkaan koskevat muun
muassa toimitusjohtajan luontoisetuja, hallituksen oikeutta myöntää
toimitusjohtajalle kertaluonteisia projektibonuksia enemmän kuin lyhyen
aikavälin kannustinjärjestelmä mahdollistaa yksittäisten strategisten tai
keskeisten hankkeiden tai aloitteiden onnistuneesta toteuttamisesta sekä
toimitusjohtajan mahdollista yhtiön maksamaa lisäeläkevakuutusta. Muilta osin
palkitsemispolitiikkaan ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä
verrattuna vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettyyn
palkitsemispolitiikkaan.

Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/fi/sijoittajat viimeistään 27.3.2024.

1. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten palkitseminen
koostuu vuosipalkkiosta seuraavasti:

·
· 70 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 65 000 euroa)
· 48 000 euroa, varapuheenjohtaja (nykyisin 46 500 euroa)
· 32 000 euroa, jäsen (nykyisin 31 000 euroa)

Näiden palkkioiden lisäksi ehdotetaan niille yhtiökokouksen valitsemille
hallituksen jäsenille, jotka hallitus nimittää hallituksen pysyvien valiokuntien
jäseniksi, seuraavia vuosipalkkioita:

Tarkastusvaliokunta:

·
· 10 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 10 000 euroa)
· 5 000 euroa, jäsen (nykyisin 5 000 euroa)

Henkilöstövaliokunta:

·
· 8 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 8 000 euroa)
· 4 000 euroa, jäsen (nykyisin 4 000 euroa)

Vuosipalkkioiden lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen
jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta
kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 650 euroa (nykyisin 600
euroa) ja 1 300 euroa (nykyisin 1 200 euroa), kun osallistuminen edellyttää
matkustamista henkilön asuinmaan ulkopuolelle. Matkakulut korvattaisiin yhtiön
matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten
osakeomistus Anorassa edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus on, että varsinaisen
yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet kerryttävät Anorassa
osakeomistuksen, joka ylittää hänen yhden vuosipalkkion määrän.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän.

Mikäli yksi tai useampi yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
ehdottamista henkilöistä ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä
tahansa syystä kokouspäivänä, hallitukseen ehdotettujen jäsenten lukumäärää
vähennetään vastaavasti.

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyiset jäsenet Kirsten
Ægidius, Michael Holm Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki
Mäki-Kala, Florence Rollet ja Torsten Steenholt valitaan uudelleen hallituksen
jäseniksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Michael Holm Johansen valitaan
uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala valitaan hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Ehdolla olevan hallituksen valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Anoralla on yhtiökokouksen perustama,
hyvän hallintotavan mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien
nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen
yksittäisillä jäsenehdokkailla on riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys.
Lisäksi nimitystoimikunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettava
hallitus kokonaisuutena on hyvällä ja tasapainoisella tavalla monimuotoinen,
sillä on tarvittavaa osaamista ja sen kokoonpano vastaa Suomen pörssiyhtiöitä
koskevan hallinnointikoodin vaatimuksia.

Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi Anoran
henkilöstö on valinnut kaksi edustajaa ja varaedustajaa hallitukseen,
henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen
neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti. Arne Larsen (varaedustaja Bjørn
Oulie) ja Jussi Mikkola (varaedustaja Laura Koivisto) valittiin syyskuussa 2021
ja heidän toimikautensa päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Henkilöstön valitseman uuden edustajan ja varaedustajan toimikausi
alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Aiemmin mainitun henkilöstön
osallistumista koskevan sopimuksen mukaisesti henkilöstöedustajille maksetaan
hallituksen päättämä kokouspalkkio.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ja
riippumattomuusarvioinnit ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/fi/sijoittajat.

Mikäli joku edellä esitetyistä ehdokkaista ei ole käytettävissä valittavaksi
hallitukseen varsinaisessa yhtiökokouksessa mistä tahansa syystä, ehdotetaan
jäljellä olevat käytettävissä olevat ehdokkaat valittavaksi yhtiön
nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän
laskun mukaan. Samaa sovelletaan palkkioihin, jotka koskevat yhtiön tilikauden
2024 kestävyysraportoinnin varmentamista.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle,
että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Markku Katajisto.

1. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön
kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 6 755 362 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan, ottaen huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä joko kaikille
osakkeenomistajille suunnatulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden nykyisessä suhteessa
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankittaisiin yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeita voitaisiin hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustin- tai korvausjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi, mitätöitäviksi tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2025 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai
   muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai
maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
6 755 362, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti
osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai
maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
1 351 072 osaketta, joka vastaisi noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää kannustin-
tai palkitsemisjärjestelmien tarkoituksiin.

Hallitusta valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti
osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu antaminen). Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen esityslistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ja järjestäytymisasiakirja ovat saatavilla Anora Group Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat. Anora Group Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on yhdessä palkitsemisraportin ja
palkitsemispolitiikan kanssa saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 27.3.2024. Lisäksi yhtiön vastuullisuusraportti on saatavilla edellä
mainituilla internetsivuilla osana vuosikertomusta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 30.4.2024.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2024 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 21.3.2024 klo 10.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 12.4.2024 klo
16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

1.
a. yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat

Sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että osakkeenomistajat tai heidän
lakimääräiset edustajansa tai asiamiehensä käyttävät vahvaa sähköistä
tunnistautumista joko suomalaisella, ruotsalaisella tai tanskalaisella
pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Sähköistä ilmoittautumista koskevat
ehdot ja muut ohjeet löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta
www.anora.com/fi/sijoittajat.

1.
b. postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Anora
Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten nimi,
syntymäaika tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä
mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi
ja valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan syntymäaika.
Osakkeenomistajien Innovatics Oy:lle ja yhtiölle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Anora Group
Oyj:ssä on saatavissa Anora Group Oyj:n yhtiökokousta koskevasta
tietosuojailmoituksesta, joka on saatavilla osoitteessa
www.anora.com/fi/sijoittajat.

Osakkeenomistajan, hänen asiamiehensä tai lakimääräisen edustajansa tulee
kokouspaikalla tarvittaessa pystyä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai
edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n numerosta 010
2818 909 arkisin klo 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2024. Osallistuminen
varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 12.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän
jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen
eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja
ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä sekä huolehtia ennakkoon äänestämisestä
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Lisätietoa on
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamies voi myös halutessaan äänestää
ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Sähköinen ilmoittautuminen ja
ennakkoäänestys osakkeenomistajan puolesta edellyttää asiamieheltä suojattua
vahvaa sähköistä tunnistautumista; asiamies voi rekisteröidä osakkeenomistajan
ja äänestää ennakkoon tämän puolesta kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla
verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen
yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat viimeistään 21.3.2024 klo 10.00.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse
osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy,
Yhtiökokous/Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.
Valtakirjojen tulee olla vastaanotettuna ennen ilmoittautumisajan päättymistä
12.4.2024 klo 16.00. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai
tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen
edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan sijaan käyttää myös sähköistä
Suomi.fi-valtuuttamispalvelua Innovaticsin yhtiökokouspalvelussa asiamiehen
valtuuttamista varten. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun
Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa
”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee
ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja
äänestämään ennakkoon. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla
tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa
www.suomi.fi/valtuudet.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalla olevien
asiakohtien osalta 21.3.2024 klo 10.00 - 12.4.2024 klo 16.00 välisenä aikana.
Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

1.
a. yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat

Sähköisessä ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla
tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköistä
äänestystä koskevat ehdot ja muut ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
www.anora.com/fi/sijoittajat.

1.
b. postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/fi/sijoittajat 21.3.2024 klo 10.00 saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse Innovatics Oy:lle
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/ Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A,
00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänten
on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten
toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen
päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan
siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä
varsinaisessa yhtiökokouksessa taikka äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta,
ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu varsinaiseen
yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana varsinaisessa yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen
ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi. Osallistujille tarjotaan simultaanitulkkaus englanniksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta
verkkolähetyksen välityksellä. Osallistumislinkki ja salasana verkkolähetykseen
lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä
annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille
yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille viimeistään yhtiökokousta
edeltävänä päivänä. Yksityiskohtaiset ohjeet videolähetyksen seuraamista varten
ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat
ennen kokousta. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista
ei katsota osakeyhtiölaissa tarkoitetuksi osallistumiseksi yhtiökokoukseen eikä
mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata videolähetystä, voivat käyttää
äänioikeuttaan äänestämällä esityslistalla olevasta asiasta ennakkoon yllä
esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä yhtiön osakkeiden yhteismäärä ja niiden
tuottama äänimäärä on 67 553 624 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 20.3.2024

ANORA GROUP OYJ

Hallitus

Yhteystiedot:

Milena Hæggström, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328,
milena.haeggstrom@anora.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.anora.com

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa
sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava
portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja
kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistä ja väkevistä tuotteista.
Meillä on vientiä yli 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora
Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran liikevaihto oli 727,6 miljoonaa
euroa vuonna 2023 ja työllistämme noin 1200 ammattilaista. Anoran osakkeet on
listattu Nasdaq Helsingissä.

Liitteet: