Anora Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 19, 2022

Anora Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Anora Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Anora Group Oyj   Pörssitiedote   19.4.2022 klo 14.35

Anora Group Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Anora Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 11.5.2022 klo 13.00 alkaen Anoran pääkonttorilla
osoitteessa Kaapeliaukio 1, 00180, Helsinki.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja
käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ole
mahdollista osallistua paikan päällä. Ohjeita osakkeenomistajille löytyy tämän
kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

Yhtiön johto ei osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiö julkaisee
toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan esitykset internetsivuillaan
arviolta 22.4.2022.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 8.5.2021
voimaan tulleen tilapäisen lainsäädännön (375/2021) nojalla. Covid-19-pandemian
leviämisen estämiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman
osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on
välttämätöntä yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien
terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi, sekä yhtiökokouksen pitämiseksi
ennakoitavalla tavalla siten, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset
osallistumismahdollisuudet, samalla myös varmistaen viranomaisten asettamien
kulloinkin voimassa olevien rajoitusten noudattaminen.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko
Heinonen on painavasta syystä johtuen estynyt toimimasta puheenjohtajana,
hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön
lakiasiainjohtaja Thomas Heinonen. Mikäli Thomas Heinonen on painavasta syystä
johtuen estynyt toimimasta pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana,
hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi
katsomansa henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics
Oy:n toimittamien tietojen mukaisesti.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon,
yhtiön 19.4.2022 julkaistu vuoden 2021 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/sijoittajat (https://anora.com/fi/sijoittajat), katsotaan
esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2021 tilinpäätöksen mukaan 118 063
196,87 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 6 564 235,73 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021
maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.5.2022 rekisteröitynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
20.5.2022.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten
palkitsemisraportti vahvistetaan.

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon,
19.4.2022 julkaistu ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/sijoittajat (https://anora.com/fi/sijoittajat) saatavilla oleva
palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten palkitseminen,
huomioiden viimeaikaisen Altian ja Arcuksen sulautumisen, koostuu
vuosipalkkiosta seuraavasti:

· 60 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 48 000 euroa)
· 45 000 euroa, varapuheenjohtaja (nykyisin 30 000 euroa)
· 30 000 euroa, jäsen (nykyisin 24 000 euroa)

Näiden vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan yhtiökokouksen valitsemille
hallituksen jäsenille, jotka hallitus nimittää hallituksen pysyvien ja
väliaikaisten valiokuntien jäseniksi, seuraavia vuosipalkkioita:

Tarkastusvaliokunta:

· 10 000 euroa, puheenjohtaja
· 5 000 euroa, jäsen

Henkilöstövaliokunta:

· 8 000 euroa, puheenjohtaja
· 4 000 euroa, jäsen

Integraatiovaliokunta (väliaikainen):

· 10 000 euroa, puheenjohtaja
· 5 000 euroa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen
jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta
kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 600 euroa ja 1 200 euroa kun
osallistuminen edellyttää matkustamista henkilön asuinmaan ulkopuolelle.
Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten
osakeomistus Anorassa edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa
vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina Anoran osakkeina.
Varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa
mukaan valita seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

1. ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
2. 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
3. 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
4. 75 % käteisenä, 25 % osakkeina
5. 100 % käteisenä, ei osakkeita

Siltä osin kuin palkkiot maksettaisiin Anoran osakkeina, hankitaan osakkeet
suoraan hallituksen jäsenten lukuun tai muutoin toimitetaan hallituksen
jäsenille yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2022 julkistuksen jälkeen. Jos
palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun
perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion
kokonaan rahana. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus on, että
varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet kerryttävät Anorassa
osakeomistuksen, joka ylittää hänen yhden vuosipalkkion euromäärän.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kahdeksan
(8).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyiset jäsenet Kirsten
Ægidius, Ingeborg Flønes, Michael Holm Johansen, Jyrki Mäki-Kala, Torsten
Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja
uusiksi jäseniksi valitaan Christer Kjos ja Annareetta Lumme-Timonen.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Christer Kjos, B.S. (rahoitus), syntynyt 1984, Norjan kansalainen. Kjosilla on
laajaa kokemusta pääomamarkkinoista ja hän on Canica Holding AG:n
toimitusjohtaja.

Annareetta Lumme-Timonen, DI, TkT, syntynyt 1967, Suomen kansalainen. Lumme
-Timosella on laajaa ja monipuolista kokemusta pääomamarkkinoista. Lumme-Timonen
toimii sijoitusjohtajana Solidium Oy:ssä.

Sekä Lumme-Timonen että Kjos ovat riippumattomia yhtiöstä mutta eivät ole
riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lumme-Timosen ja Kjosin
ansioluettelot ja valokuvat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/fi

Nykyiset hallituksen jäsenet Sinikka Mustakari ja Nils Selte ovat ilmoittaneet,
että he eivät ole käytettävissä uudelleen valittaviksi hallitukseen. He ovat
olleet Anoran hallituksen jäseniä Altian ja Arcuksen sulautumisen toteutumisesta
lähtien 1.9.2021.

Ehdolla olevan hallituksen valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Anoralla on yhtiökokouksen perustama,
hyvän hallintotavan mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien
nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen
yksittäisillä jäsenehdokkailla on riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys.
Lisäksi nimitystoimikunta huolehtii siitä, että ehdotettava hallitus
kokonaisuutena on hyvällä ja tasapainoisella tavalla monimuotoinen, sillä on
tarvittavaa osaamista ja sen kokoonpano vastaa Suomen pörssiyhtiöitä koskevan
hallinnointikoodin vaatimuksia.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Michael Holm Johansen valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi ja Sanna Suvanto-Harsaae varapuheenjohtajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi, Anoran
henkilöstö on valinnut kaksi edustajaa ja varaedustajaa hallitukseen,
henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen
neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti. Kuten aiemmin on tiedotettu,
Arne Larsen (varaedustaja Bjørn Oulie) ja Jussi Mikkola (varaedustaja Laura
Koivisto) valittiin syyskuussa 2021 ja heidän toimikautensa päättyy vuoden 2024
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Aiemmin mainitun henkilöstön
osallistumista koskevan sopimuksen mukaisesti henkilöstöedustajille maksetaan
hallituksen päättämä kokouspalkkio.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle,
että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 6 755 362, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan, ottaen huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä joko kaikille
osakkeenomistajille suunnatulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden nykyisessä suhteessa
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankittaisiin yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana
yhtiön kannustin- tai korvausjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, edelleen
luovutettaviksi, mitätöitäviksi, tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Hallitusta valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2023 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai
   muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
6 755 362, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitusta valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti  voi tapahtua myös suunnatusti
osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu antaminen). Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
1 351 072 osaketta, joka vastaisi noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää kannustin-
tai palkitsemisjärjestelmien tarkoituksiin.

Hallitusta valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti  voi tapahtua myös suunnatusti
osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu antaminen). Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Anora Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/sijoittajat (https://anora.com/fi/sijoittajat). Anora Group Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on yhdessä palkitsemisraportin ja varsinaisessa
yhtiökokouksessa 2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan kanssa saatavilla
mainituilla internetsivuilla. Lisäksi yhtiön vastuullisuusraportti on saatavilla
mainituilla internetsivuilla osana vuosikertomusta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 25.5.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Covid-19-pandemian leviämisen estämiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään
siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi olla kokouksessa paikan
päällä läsnä. Kokouksesta ei järjestetä suoraa verkkolähetystä, eikä kokouksesta
julkaista tallennetta. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua
kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon
sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden
sekä muiden yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.4.2022 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen
ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai
asiamiehen välityksellä alla kuvatulla tavalla.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 25.4.2022 klo 16.00, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön
osakasluetteloon rekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen ja äänestää
ennakkoon viimeistään 5.5.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja
äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen
antamatta ennakkoääniä ei pidetä varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumisena.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on ilmoitettava pyydetyt tiedot,
kuten nimi, syntymäaika ja muut yhteystiedot. Osakkeenomistajien tai edustajien
Innovatics Oy:lle ja yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja siitä, miten Anora Group Oyj käsittelee
henkilötietoja, on Anora Group Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevassa
tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla osoitteessa
www.anora.com/sijoittajat (https://anora.com/fi/sijoittajat).

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo
-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tietyistä varsinaisen
yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista alkaen 25.4.2022 klo 16.00 ja
päättyen 5.5.2022 klo 16.00 seuraavilla tavoilla:

a) yhtiön internetsivujen kautta
www.anora.com/sijoittajat (https://anora.com/fi/sijoittajat)

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan
osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva
tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.  Sähköistä äänestystä koskevat ehdot ja muut ohjeet ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla
www.anora.com/sijoittajat (https://anora.com/fi/sijoittajat).

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/sijoittajat (https://anora.com/fi/sijoittajat) 25.4.2022 klo 16.00
saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse
Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/ Anora Group Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen
toimittamalla ennakkoääniä postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten
toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä
katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen
edellyttäen, että edellä mainitut ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot saadaan
ennen ennakkoäänestysajan päättymistä.

Ennakkoäänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/sijoittajat (https://anora.com/fi/sijoittajat) ennen
ennakkoäänestyksen alkua. Lisätietoja saa myös ilmoittautumisajan kuluessa
puhelimitse numerosta +358 10 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 9.00 ja
12.00 välillä sekä klo 13.00 ja 16.00 välillä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää
oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee myös äänestää
ennakkoon tässä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja
ennakkoäänestykseen vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän
pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa
osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Edustamisoikeus
voidaan myös osoittaa käyttäen suomi.fi valtuutuspalvelua, joka on saatavilla
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen
yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja ja äänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.anora.com/sijoittajat (https://anora.com/fi/sijoittajat)
viimeistään 25.4.2022 klo 16.00. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa
ensisijaisesti liitteenä sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen
yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai
alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/ Anora Group Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen tulee olla vastaanotettuna
ennen ennakkoäänestysajan päättymistä 5.5.2022 klo 16.00.

Osakkeenomistajan asiamiehen tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon
osakkeenomistajan puolesta ja hän voi esittää vastaehdotuksia ja esittää
kysymyksiä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan ja ennakkoäänien
toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan
asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen,
että ne sisältävät edellä mainitut ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot.

1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.4.2022. Osallistuminen
varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 6.5.2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen
yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee tilapäisesti
rekisteröidä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia ennakkoon äänestämisestä
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta ennen
hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus esittää äänestykseen otettavia vastaehdotuksia koskien
varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia. Tällaiset
vastaehdotukset tulee olla toimitettuna yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen
investor.relations@anora.com viimeistään 22.4.2022 kello 16.00 mennessä.
Osakkeenomistajien on vastaehdotuksen tekemisen yhteydessä esitettävä selvitys
osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa
yhtiökokouksessa, mikäli vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja edustaa varsinaisen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhtä sadasosaa yhtiön kaikista
osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi varsinaisessa
yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon.
Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/sijoittajat (https://anora.com/fi/sijoittajat) viimeistään
25.4.2022 klo 16.00.

Osakkeenomistajalla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä
tarkoitettuja varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin asiakohtiin
liittyviä kysymyksiä sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä
tai sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@anora.com viimeistään
28.4.2022 kello 14.00 mennessä. Yhtiö julkaisee tällaiset osakkeenomistajien
kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä muut kuin äänestykseen otetut
vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/sijoittajat (https://anora.com/fi/sijoittajat) viimeistään
3.5.2022 mennessä. Edellytyksenä kysymysten tai vastaehdotusten esittämisille on
se, että osakkeenomistaja esittää yhtiölle riittävän selvityksen
osakeomistuksestaan.

Osakeomistuksessa täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta
oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä äänimäärään yhtiökokouksessa.

Tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä yhtiön osakkeiden yhteismäärä ja niiden
tuottama äänimäärä on 67 553 624 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 19. päivänä huhtikuuta 2022

ANORA GROUP OYJ

Hallitus

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040
748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com (https://anora.com/fi)

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa
sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava
portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja
kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistäja väkevistä tuotteista.
Meillä on vientiä yli 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora
Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran pro forma -liikevaihto oli 665
miljoonaa euroa vuonna 2021 ja työllistämme noin 1100 ammattilaista. Anoran
osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liitteet: