Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2020-072

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日以现 场会议方式召开第三届监事会第八次会议。会议通知已于 2020 年 10 月 18 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生 主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》

公司监事认真审议了《2020 年第三季度报告》全文及其正文，认为公司第 三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第三季度经营状况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2020 年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年第三季度报告正文》同日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》

经审核，监事会认为：公司原 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励 对象资格，公司监事会同意董事会根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，将上述激励对象未解锁的限制性股票进行回购注销。董事会

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本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注 销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》同日 刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3 、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

经审阅相关人员个人履历，提名肖春花女士为公司第三届监事会非职工代表 监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满 时止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于监事辞任及补选监事的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4 、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控 制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分 行使权力，履行职责。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》同日刊登在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日

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