ANIPLUS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 2, 2023

애니플러스/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오후2시
2. 장소		서울시 영등포구 국제금융로10 IFC Hall 301호(Two IFC 3층)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 전승택 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 : 사내이사 김유승 선임의 건(재선임) 제3-3호의안 : 사내이사 형민우 선임의 건(재선임) 제3-4호의안 : 사외이사 박종욱 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 상근 감사 정경진 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전승택	1975-10	3	재선임	현) (주)애니플러스 대표이사
김유승	1967-10	3	재선임	현) (주)애니플러스 부사장
형민우	1976-02	3	재선임	현) (주)애니플러스 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종욱	1972-01	3	재선임	현) (주)애니플러스 사외이사	법무법인 우리누리 대표변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정경진	1974-01	3	재선임	상근	현) 오늘회계법인 현) (주)애니플러스 감사(비상근)