Anhui Heli Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Sep 1, 2003

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**安徽合力：2003年度第一次临时股东大会及董事会会议决议公告

**2003-09-02 05:40   

安徽合力股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

安徽合力股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月1日上午在公司“多功能厅”召开。出席会议的股东和股东代表共20人,所持股份165,695,881(-股,占公司有表决权股份总额的53.98%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高管人员,以及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

(同意股数165,695,881($股,反对股数0股,弃权股数0股。)

2、审议通过了《关于成立董事会专门委员会的议案》；

(同意股数165,695,881($股,反对股数0股,弃权股数0股。)

3、审议通过了《关于增补刘传华先生为公司监事的议案》。

(同意股数165,695,881($股,反对股数0股,弃权股数0股。)

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司聘请的安徽安泰达律师事务所王良其律师现场见证,并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定,通过的有关决议合法有效。

特此公告

安徽合力股份有限公司

二零零三年九月一日

安徽合力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

安徽合力股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年9月1日在公司会议室召开。公司独立董事林钟高先生因公缺席,已委托独立董事刘光复先生代行使表决权,其余8名董事全部参加了会议,6名监事列席了会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《选举第四届董事会战略委员会委员的议案》：

主任委员：张德进

委员：杨安国、凌忠社、徐琳、刘光复

2、审议通过了《选举第四届董事会提名委员会委员的议案》：

主任委员：刘光复

委员：张德进、王源扩

3、审议通过了《选举第四届董事会审计委员会委员的议案》：

主任委员：林钟高

委员：刘光复、徐琳

4、审议通过了《选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：

主任委员：王源扩

委员：林钟高张德进

5、审议通过了《关于投资新建备料中心及电动车辆车间的议案》。

鉴于公司近来产品产销两旺,现有产能已超过原有规划,故董事会立足于公司长远发展,按照总体规划、分部实施的原则在合肥经济技术开发区新建备料中心、电动车辆车间等。项目投资测算如下：

(1)、土地投资：购置土地383亩,土地购置费约：1548万元；

(2)、厂房建设投资：

备料中心建筑面积：13500平方米,建筑投资约：1485万元；

电动车间建筑面积：12000平方米,建筑投资约：1440万元；

(3)、备料中心设备投资约：1567万元；

电动车间设备投资约：1200万元；

预计上述投资总额约：7240万元。资金由银行贷款或自筹解决。

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

二00三年九月一日

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