Anhui Heli Co., Ltd. — AGM Information 2008

Apr 3, 2008

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2008-006

安徽合力股份有限公司

关于召开2007 年度股东大会的第二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

公司于 2008 年 3 月 15 日在《证券时报》上刊登了关于召开 2007 年度股东大会的 通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络 形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间：2008 年 4 月 11 日下午 13：15 开始

网络投票的时间：2008 年 4 月 11 日上午 9：30 至 11：30

2008 年 4 月 11 日下午 13：00 至 15：00

二、现场会议地点

合肥市望江西路 15 号，公司多功能厅

三、股权登记日

2008 年 4 月 2 日

四、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，本次股东大会将通过上海 证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股 东可以在网络投票的时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

五、参加本次股东大会的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股 股东网络投票具体程序见附件二。

六、会议出席对象

1、凡 2008 年 4 月 2 日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加 表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不 必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

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• 2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；保荐机构代表。 七、会议内容

• 议案 1、审议《公司 2007 年度董事会工作报告》；

• 议案 2、审议《公司 2007 年度监事会工作报告》；

• 议案 3、审议《公司 2007 年度财务决算报告》；

• 议案 4、审议《公司 2007 年度利润分配议案》；

• 议案 5、审议《关于公司日常关联交易的议案》；

• 议案 6、审议《关于续聘会计师事务所及 2008 度审计费用的议案》；

• 议案 7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

• 议案 8、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

• 议案 9、审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；

• 议案 10、逐项审议《关于公司公开发行股票发行方案的议案》；

• 议案 11、逐项审议《关于本次公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；

• 议案 12、审议《关于本次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议 案》；

• 议案 13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事 项的议案》。

八、参加会议人员的登记办法

• 1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于 2008 年 4 月 8 日至 9 日下午 17：00 时

• 前到本公司证券办办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或 信函以抵达合肥的时间为准。

• 2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股

• 票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（详见 附件一）、被委托人股票帐户及持股证明登记。

• 九、投票规则

公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重 复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。

• 十、其他事项

• 1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、联系方式：

2

• 地 址：合肥市望江西路 15 号公司证券办

• 邮 编： 230022

• 电 话：0551-3648005-6902

• 传 真：0551-3633431

• 联 系 人：胡彦军、项泉国

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2008 年 4 月 3 日

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附件一

安徽合力股份有限公司2007 年度股东大会 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽合力股份有限公司 2007年度股东大会并代为行使表决权。 委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：	安徽合力股份有限公司2007 年度股东大会 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽合力股份有限公司 2007年度股东大会并代为行使表决权。 委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：	安徽合力股份有限公司2007 年度股东大会 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽合力股份有限公司 2007年度股东大会并代为行使表决权。 委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：	安徽合力股份有限公司2007 年度股东大会 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽合力股份有限公司 2007年度股东大会并代为行使表决权。 委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：
序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《公司2007年度董事会工作报告》
2	《公司2007年度监事会工作报告》
3	《公司2007年度财务决算报告》
4	《公司2007年度利润分配议案》
5	《关于公司日常关联交易的议案》
6	《关于续聘会计师事务所及2008度审计费用的议案》
7	《关于调整公司独立董事津贴的议案》
8	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
9	《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
10	发行股票种类和面值
11	发行数量
12	发行对象
13	向原股东的优先配售安排
14	发行方式
15	发行价格及定价方式
16	本次募集资金用途
17	决议的有效期
18	合力铸造中心建设项目

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19	宝鸡合力渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目
20	合力工业车辆南方（衡阳）生产基地项目
21	叉车及工程机械覆盖件、驾驶室事业部项目
22	叉车门架事业部建设项目
23	《关于本次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》
24	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事项的议案》

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附件二

无限售条件流通股股东参加网络投票的操作流程

一、本次股东大会的网络投票将于 2008 年 4 月 11 日 9：30 至 11：30、13： 00 至 15：00 通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易 所新股申购业务操作。

二、投票操作

• 1、输入买入指令；

• 2、输入证券代码：

证券代码：738761

证券简称：合力投票

• 3、在“委托价格”项下填报本次股东大会会议议案序号，如 1.00 元代表议

• 案 1，则以 1.00 元的申报价格予以申报。

如下表：

议案 序号	方案内容	对应 申报价格
1	《公司2007年度董事会工作报告》	1.00元
2	《公司2007年度监事会工作报告》	2.00元
3	《公司2007年度财务决算报告》	3.00元
4	《公司2007年度利润分配议案》	4.00元
5	《关于公司日常关联交易的议案》	5.00元
6	《关于续聘会计师事务所及2008度审计费用的议案》	6.00元
7	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	7.00元
8	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	8.00元
9	《关于公司符合公开发行股票条件的议案》	9.00元
10	发行股票种类和面值	10.00元
11	发行数量	11.00元
12	发行对象	12.00元
13	向原股东的优先配售安排	13.00元
14	发行方式	14.00元

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15	发行价格及定价方式	15.00元
16	本次募集资金用途	16.00元
17	决议的有效期	17.00元
18	合力铸造中心建设项目	18.00元
19	宝鸡合力渭滨工厂大吨位叉车及特种车辆项目	19.00元
20	合力工业车辆南方（衡阳）生产基地项目	20.00元
21	叉车及工程机械覆盖件、驾驶室事业部项目	21.00元
22	叉车门架事业部建设项目	22.00元
23	《关于本次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》	23.00元
24	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事项的议 案》	24.00元

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意；2 股代表反对；3 股 代表弃权。

5、确认投票委托完成。 三、投票注意事项

1、投票不能撤单；

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准； 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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