Anhui Heli Co., Ltd. — AGM Information 2004

Mar 15, 2004

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**安徽合力：第四届董事会第五次会议决议暨召开股东大会通知

**2004-03-16 05:36   

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证券代码：600761　　 证券简称：安徽合力　　编号：临2004―01

安徽合力股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

暨召开2003年度股东大会通知

安徽合力股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年3月14日在太平秀

湖山庄会议室召开,公司8名董事参加了会议,独立董事林钟高先生因病缺席会议

,委托独立董事王源扩先生代行使表决权,6名监事列席了会议,符合《公司法》、

《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并

通过了以下议案：

1、《公司2003年度董事会工作报告》；

2、《公司2003年年度报告》及《2003年度报告摘要》；

3、《公司2003年度财务决算报告》；

4、《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》：

经安徽华普会计师事务所审计确认,公司2003年度实现主营业务收入1,021,

682,900.44元,实现净利润95,228,943.29元。根据《公司章程》之规定,公司20

03年度按实现净利润的10%计提法定公积金9,522,894.33元、按5%计提法定公益

金4,761,447.16元, 本年度可供股东分配的利润为80,944,601.80元,加上以前年

度结转的未分配利润45,634,247.22元,本次累计可供股东分配的利润为126,578

,849.02元。

鉴于公司2004年度合力工业园等技改项目对资金的需求及产能的继续扩大等

因素,董事会研究决定,以2003年末总股本306,954,477股为基数,向全体股东每1

0股派送现金股利1.5元(含税),共计派发现金红利46,043,171.55元,剩余未分配

利润80,535,677.47元转至下期。

本年度不进行资本公积金转增股本。

5、《关于修改＜公司章程＞的议案》：

根据证监发(【2003】56号文)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

公司对外担保若干问题的通知》的规定,为了进一步规范公司的对外担保行为,现

结合公司自身实际情况,对《公司章程》的相关条款作如下补充修订：

在原《公司章程》中增加“第九章 对外担保”一章共八条,具体内容如下：

第一百九十三条　公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债

务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第一百九十四条　公司不得为控股股东、股东的子公司、股东的附属企业、

本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

第一百九十五条　公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计

报表净资产的50%。

第一百九十六条　公司对外担保要求被担保方提供反担保,且反担保的提

供方应当具有实际承担能力。

第一百九十七条　公司应对被担保对象的资信进行评审,不得直接或间接

为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

第一百九十八条　公司对外提供担保,应履行如下程序：

(一)根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交董事会审议的对外担

保,须取得董事会全体成员2/3以上同意,与该担保事项有利害关系的董事应当回

避表决。

(二)根据《上市规则》及《公司章程》等的规定应提交股东大会审议的对外

担保,与该担保事项有利害关系的股东或授权代表应当回避表决。

第一百九十九条　公司应当严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关

规定。认真履行对外担保的信息披露义务,并按规定向注册会计师如实提供公司

全部对外担保事项。

第二百条　公司独立董事在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情

况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。

原《公司章程》中其他章节、条目依此顺延类推。

6、《关于公司继续使用安徽叉车集团公司“合力”、“HELI”注册商标的

议案》：

公司免费使用集团公司“合力”、“HELI”注册商标,使用期为五年三个月

(自2003年10月1日至2008年12月31日止)。

7、《关于公司与安徽叉车集团公司签订＜综合服务协议＞的议案》：

公司使用安徽叉车集团公司办公设施,以及安徽叉车集团公司为本公司提供

综合性服务等,全年付费约355万元。其中,为本公司提供综合性服务等费用约27

5万元；租用 “合力大厦”4、9、12-14层,共计6层,全年租金总额为80万元。

8、《关于公司拟与安徽合力机械进出口有限公司签订＜委托出口代理协议

＞的议案》：

公司委托安徽合力机械进出口公司代办产品出口的海运、内陆及保险和报关

、商检等相关手续。公司按产品的出厂价格与FOB价(离岸价格)的差额支付代理

费。

9、《关于“合力工业园”命名的议案》：

根据合肥市政府整体规划,公司现址10年内将成为商业区域。公司为立足长

远发展,积极稳妥调整产品结构和经营布局,本着总体规划、分步实施的原则,将

四届三次董事会审议通过的《关于投资兴建备料中心及电动车辆车间的议案》项

目命名为“合力工业园”一期项目。

10、《关于续聘会计师事务所及2004年度审计费用的议案》：

2004年度,公司续聘安徽华普会计师事务所承担公司会计报表审计工作,并提

请公司2003年度股东大会授权董事会,参照2003年度审计费用以及2004年度的审

计工作量,决定2004年度的审计费用。

11、决定召开公司2003年度股东大会。具体事宜如下：

一、时间：2004年4月23日上午9：00

二、地点：合肥市望江西路15号,公司多功能厅

三、会议内容：

(1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；

(2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；

(3)审议《公司2003年度财务决算报告》；

(4)审议《公司2003年度利润分配的预案》；

(5)审议《公司修改公司章程的预案》；

(6)审议《关于公司与安徽叉车集团公司签订的＜“合力”、“HELI”注册

商标使用许可协议＞的预案》；

(7)审议《关于公司与安徽叉车集团公司签订的＜综合服务协议＞的预案》

；

(8)审议《关于公司拟与安徽合力机械进出口有限公司签订＜委托出口代理

协议＞的议案》；

(9)审议《关于续聘会计师事务所及2004年度审计费用的预案》；

四、参加对象

(1) 2004年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司股东及委托代理人；

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员。

五、参加会议人员的登记办法

(1) 凡符合上述条件的股东或委托代理人于2004年4月20日至21日下午17：

00时前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记

,传真或信函以抵达合肥的时间为准。

(2) 法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股

东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委

托书(附件)、被委托人股票帐户及持股证明登记。

六、其他事项

(1)参加会议的股东食宿、交通等费用自理；

(2)联系方式：

地址：合肥市望江西路15号,公司证券部

邮编： 230022

传真：0551-3633431

电话： 0551-3648005-6902

联系人：周星琪　胡彦军

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

二00四年三月十四日

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽合力股份有限公

司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

委托股东签章：　　　

身份证或营业执照号码：

委托持有股数：　　　委托股东股票帐号：

受托人签名：　　　 受托人身份证号码：

委托日期：

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