Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Apr 22, 2025

安徽芯瑞达科技股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专 门会议 2025 年第一次会议的会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出，于 2025 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。全体独立董事共同推举吕国 强先生召集并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事专门会议工作制度》的 相关规定，会议合法、有效。经与会独立董事讨论，形成会议决议如 下：

一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，我们认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易属于正 常的商业交易行为，符合公司经营发展需要，遵循了平等、自愿和有 偿原则；交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，不会对公 司的独立性产生影响，不存在任何损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事 会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项综合考虑了公司 来发展规划，符合公司长期发展战略规划及经营方针。上述放弃参股

公司优先认购权暨关联交易事项对公司的财务状况、经营成果等不会 产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因 此，我们一致同意《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》， 并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时需回 避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事专门会议

2025 年第一次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

吕国强 黄荷暑 刘志迎

2025 年4 月10 日