ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Aug 25, 2021

证券代码： 300218 证券简称：安利股份 公告编号： 2021-068

安徽安利材料科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司第六届监事会第三次会议通知已于2021 年 8 月15 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第六届全体监事发出。本 次会议于2021 年8 月24 日在公司八楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监 事3 人，实到3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 由公司监事会主席胡家俊先生主持，经与会监事审议并投票表决，通过决议如下： 1、审议通过了《关于公司2021 年半年度报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对董事会编制的《2021 年半年度报告全文及摘要》进行审核后认为： 公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司章 程和公司内部控制制度的各项规定；公司2021 年半年度报告的内容和格式符合 中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的信息 真实、全面地反映了公司2021 年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意修订《公司章程》部分条款，以满足《公司法》、《证券法》、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规章制 度的要求。

本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

安徽安利材料科技股份有限公司

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