ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 21, 2018

证券代码： 300218 证券简称：安利股份 公告编号： 2018-044

安徽安利材料科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章程》等的有关规定，经安徽安 利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，决 定于 2018 年 9 月 7 日（星期五）召开公司 2018 年第一次临时股东大会，有关情况具体 如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。2018 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第二次会

• 议，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 7 日（星期五）下午 14:30

• （2）网络投票时间：2018 年 9 月 6 日-2018 年 9 月 7 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 7 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018 年 9 月 6 日 15:00-2018 年 9 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托

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他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股

• 东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

• 表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权 出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、 股权登记日：2018 年 8 月 31 日（星期五）

• 7、 出席对象

• （1）截至 2018 年 8 月 31 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有

• 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员

• （3）本公司聘请的律师及其他相关人员

• 8、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安

• 徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

二、 会议审议事项

• （一）本次会议审议的议案如下：

• 1、审议《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

• （二）特别提示和说明

• 1、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，相关议案内容请见公司

• 2018 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2018 年 9 月 3 日至 9 月 4 日（上午 9:30 12:00，下午 13：00-17：

• 00）；信函登记以收到地邮戳为准。

• 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 3、登记手续：

• （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的

• 营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还须持法人授权委托书和出席人身份证。

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（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利材料科技 股份有限公司证券部

5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信 函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、会务联系方式

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利材料科技股份

有限公司

邮政编码：230093

联系人：徐红 刘松霞

联系电话：0551-65896888

传真：0551-65896562

六、其他事项

• 1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关会议登记证件原件，于会前半小

时到会场办理身份核实手续。

• 2、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

• 3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天

前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

附件：

• 一、《参加网络投票的具体操作流程》

• 二、《2018 年第一次临时股东大会授权委托书》

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三、《2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表》

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会 二〇一八年八月二十二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码：365218；

（2）投票简称：安利投票。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》	√

（2）填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2018 年 9 月 7 日的交易时间：即 9:30 11:30 和 13:00 15:00.

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 6 日（现场股东大会召开前一日） 下午 15:00，结束时间为 2018 年 9 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

安徽安利材料科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽安利材料科技股份 有限公司2018 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议 案投票。

委托人若无明确投票指示，受托人可按自己的意见进行投票表决。

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
			同意	反对	弃权
1.00	《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》	√

委托股东签字：___ _ 身份证或营业执照号码：___ 委托股东持股数:__ 委托人股票账号: ___ 受托人签名:__ 受托人身份证号码: __ 委托日期:______

• 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

安徽安利材料科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

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