ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Management Reports 2011

Jun 9, 2011

安徽安利合成革股份有限公司 独立董事赵惠芳述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为安徽安利合成革股份有限公司的独立董事，在2010 年度， 依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司 章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要 求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2010 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤 其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时， 主动了解公司的生产经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董 事职能的履行提供了保障。现就2010 年度履行独立董事职责的工作情况 作如下总结：

一、2010 年度出席公司董事会及股东大会会议情况

2010 年度，本人共亲自参加公司董事会会议4 次、1 次年度股东大会 和3 次临时股东大会，未发生缺席、委托他人出席会议的情形，并以谨慎 的态度行使了表决权。

本人认为，公司2010 年度召开的董事会、股东大会等相关会议的召 集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，相关会议决议合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无 提出异议的的事项，也没有反对、弃权的情形。

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二、2010 年度对公司董事会会议发表独立意见的情况

根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公 司2010 年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议 及审核的基础上，发表了以下独立意见：

（一）对第二届董事会第三次会议审议的《关于公司申请综合授信和 抵押担保的议案》发表的独立意见

考虑到公司近年来发展迅速，且正在兴建安徽省政府“861”行动计 划项目“安利工业园”，固定资产投资增加，资金需求量较大，为促进公 司又好又快发展，为股东创造更好的回报，同意公司向中国银行安徽省分 行、交通银行安徽省分行、光大银行合肥分行、农业银行合肥市金寨路支 行、徽商银行合肥分行营业部、中信银行合肥分行、建兴信托有限责任公 司等银行及金融机构，申请24600 万元左右的融资授信。同时，为发挥整 体协同效应，公司与子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司建立互保关 系。由于合肥安利聚氨酯新材料有限公司是公司的控股子公司，经营稳定， 资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东的 利益。因此本人同意公司为其提供最高额度为4800 万元的担保或反担保。

（二）对第二届董事会第三次会议审议的《关于聘任公司高管人员的 议案》发表的独立意见

经对陈茂祥先生有关情况进行审查和了解后，认为该人员符合公司副 总经理任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不 得担任上市公司高级管理人员之情形，其提名、选举和聘任程序符合《公

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司章程》等有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。因此，本人同意本 次董事会形成的聘任决议。

（三）对第二届董事会第三次会议审议的《关于公司2009 年度利润 分配预案的议案》发表的独立意见:

按公司2009 年12 月31 日总股本7920 万股为基数，向全体股东每股 派现金0.07 元人民币（含税），即按股本的7%计算，派发现金股利554.4 万元（含税），母公司剩余未分配利润6200.02 万元暂不分配，留存企业 扩大再生产。本人认为该利润分配预案有利于公司继续保持稳健持续的发 展能力,符合公司的发展要求和实际情况，符合股东的长远利益，因此同 意本次董事会形成的该预案。

（四）对第二届董事会第三次会议审议的《关于聘请会计师事务所的 议案》发表的独立意见

本人认为天健正信会计师事务所有限公司自受聘担任公司审计机构 以来，为公司出具的各期审计报告均真实、准确地反映了公司的财务状况 和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合相关法 律文件的要求。本人同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年审计机构。

（五）对第二届董事会第五次会议审议的《关于公司首次公开发行股 票前滚存的未分配利润分配方案的议案》发表的独立意见

若本次股票发行成功，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开 发行后由公司股票发行后的新老股东按持股比例共享。本人认为，该分配 预案体现了公司对股东的回报，更有利于中小股东的利益，尤其是有利于

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公开发行后新股东的利益，可以更好地提升公司上市后的整体形象，符合 公司发展战略需要，是合理的。

三、参加专门委员会的工作情况

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求， 董事会下设有战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委 员会。

本人作为审计委员会的召集人，严格按照监管要求和《董事会审计委 员会工作细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对 公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2010 年年报 审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极 沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。

作为战略发展委员会的委员，关注公司所在行业的政策导向及市场变 动情况，与其他委员共同对公司的发展战略规划进行研究并提出建议。

四、在投资者权益保护方面所做的其他工作

（一）持续关注公司信息披露的情况

作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立 董事工作制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能 严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》 及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以 及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。

（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于做好上市公司2010 年年度报告

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及相关工作的公告》（证监会公告[2010]37 号）、深圳证券交易所《关于 做好上市公司2010 年年度报告披露工作的通知》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的要求，作为独立董事，在公司年报编制、审计过程中 切实履行独立董事的职责，发挥独立董事监督作用。

同时根据相关要求，对公司治理、内部控制、规范运作等方面密切关 注。2010 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提 供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用各 自专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及时 向本人汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易、 对外担保、信息披露情况等情况，本人认真听取相关人员汇报，及时了解 公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在董 事会上正确行使职权，切实维护公司及股东利益。

（三）对公司进行现场调查的情况

2010 年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务 状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的 汇报，并多次到公司办公和经营所在地实地考察。

五、学习培训情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习相关法律法规、规章制 度及规范性文件，特别是中国证监会、安徽证监局以及深圳证券交易所出 台的相关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合 法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合 法权益的能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

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六、其他工作情况

• 1、2010 年度无提议召开董事会的情况；

• 2、2010 年度无提议聘用会计师事务所的情况；

3、2010 年度无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履 行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的 健康发展提供了有价值的参考意见。2011 年本人将继续本着诚信及勤勉 的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公 司持续稳定发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。

最后，对公司董事会、经营班子和相关人员给予的积极有效配合和支 持，表示敬意和衷心感谢。

独立董事：

赵惠芳 二〇一一年六月三日

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