ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 3, 2018

安徽安利材料科技股份有限公司

独立董事张居忠先生2017 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上 市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引 以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定， 在2017 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，维护股东的利益。现将本人2017 年度履行职责的情况作如下 述职报告：

一、出席董事会及股东大会情况

1、2017 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有 效。

2、出席董事会情况

2017年度，公司共计召开6次董事会，本人出席了所有应出席的 董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的 情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异 议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

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姓名	应出席 次数	现场出 席次数	以通讯表 决次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未出席
张居忠	6	3	3	0	0	否

3、出席股东大会情况

2017年度，公司召开股东大会1次，本人亲自出席了会议。

姓名	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张居忠	1	0	0

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关 规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

会议	日期	独立意见类别	独立意见内容
四届九次董 事会	2017 年3 月23 日	独立董事对公司第 四届董事会第九次 会议部分议案发表 的独立意见	就公司《2016 年度内部控制评价报 告》、《关于聘请2017 年度审计机 构的议案》、《2016 年度募集资金 存放与使用情况专项报告》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》、 《关于公司2016 年度董事、监事及 高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2017 年度与控股子公司建立互保关 系的议案》、《关于聘任公司副总经 理等高级管理人员的议案》、《关于 提名李健为公司独立董事候选人的 议案》及公司第2 期员工持股计划相 关事项、公司2016 年度关联方资金 占用和对外担保情况发表了独立意 见，同意以上相关议案。

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四届十二次 董事会	2017 年8 月4 日	独立董事对公司第 四届董事会第十二 次会议议案发表的 独立意见	就公司《关于会计政策变更的议案》、 《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》发表了独立意见，同意以上议 案。
四届十三次 董事会	2017 年 8 月 21 日	独立董事对公司第 四届董事会第十三 次会议相关事项发 表的独立意见	就公司控股股东及其他关联方占用 公司资金情况、对外担保情况发表了 独立意见。

三、任职董事会各委员会工作情况

2017 年度，本人任职董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略 委员会委员。

作为薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常 工作，认真审议了2016 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案， 对公司高管人员2016 年度的工作业绩进行评议并考核，切实履行了 薪酬与考核委员会委员的责任和义务。特别是在2017 年公司实施员 工持股计划的工作中，积极对计划方案和实施进行指导和监督，切实 发挥了薪酬与考核委员会的作用，确保了各项工作的顺利实施。

作为公司战略与发展委员会委员，本人严格按照《战略与发展委 员会议事规则》的相关要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与 公司高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司发展基 本情况。在公司战略规划、重大资本运营、资产经营项目等方面发挥 了独立董事的建议及监督作用。

四、对公司进行现场调查的情况

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2017 年度，本人多次到公司现场工作，重点了解公司生产经营， 对公司日常运营以及法人治理制度、内部控制制度建设及执行情况、 董事会及股东大会决议执行情况进行检查；利用自己财务方面的专 长，与财务人员就有关业务问题做交流和探讨；通过电话等与公司其 他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重 大事项的进展情况。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关 注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主 动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按 时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业 知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》 的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有 关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规 尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相 关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加 深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

4、在年报等定期报告编制工作中，本人认真听取公司定期财务

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状况和经营情况的汇报，督促报告编制工作按时进展，以确保报告全 面反映公司真实情况并得以及时披露。

六、其他

• 1、2017 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、2017 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

3、2017 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情

况。

特此报告。

独立董事：张居忠

二〇一八年四月四日

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