ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 17, 2013

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我 们作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，现对公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：

1、公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，推 荐宋礼华先生、宋礼名先生、李星先生、吴锐先生、王荣海先生、付永标先生、 赵辉女士、范清林先生为第五届董事会非独立董事候选人，刘光福先生、汪渊先 生、彭代银先生、李晓玲女士为第五届董事会独立董事候选人。我们一致认为上 述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、根据上述十二名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的个人履历、 工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现曾受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。任职条件均符合《公司法》、 和《公司章程》等有关规定。

3、经详细了解四名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情 况，上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及公司《章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经 验。以上四位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

4、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利 益。我们同意上述十二名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名，并将 “关于董事会换届选举的议案”提交二○一三年第二次临时股东大会审议。

独立董事：梁樑、朱卫东、刘光福、汪渊、彭代银

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