ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Dec 10, 2009

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2009-006

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会第八次会议于2009年12月8日在合肥召开，本次监事会的会议通知已 于2009年11月30日以书面和电子邮件形式发出，并得到确认。会议应出席监 事4名，实际出席监事4名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。

会议由监事会主席宋社吾先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》； 该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（《监事会议事规则（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站）。

二、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》；

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，是为了保障募集资金投资 项目顺利进行。公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投 向、损害股东利益的情况。置换事项经华普天健会计师事务所（北京）有限 公司专项审核，监事会同意公司用募集资金6,070,337.20元置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金。

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表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》；

会议认为，公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，能够提高募集资 金使用效率，降低公司财务费用，不存在变更募集资金投向和损害股东利益 的情形，同意使用本次超额募集资金中的32,000,000.00元暂时补充流动资 金，使用期限不超过6个月，到期后足额及时归还。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会 2009年12月8日

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