Angel Yeast Co.,Ltd — AGM Information 2021

Jul 27, 2021

安琪酵母股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会 会议资料

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2021 年8 月5 日

安琪酵母股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议议程

• 会议召开时间：2021年8月5日

• 现场会议时间：2021年8月5日下午14:00

• 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交

• 易系统投票平台的投票时间为2021 年8 月5 日的9:15-9:25 、

• 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021 年8月5日的9:15-15:00。

• 会议召开地点：公司一楼会议室

• 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 主持人：董事长熊涛

• 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

• 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

• 三、审议会议议案：关于实施德宏公司年产1.5 万吨酵母抽提物

绿色制造项目的议案

• 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

• 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表

决，等待网络投票结果；

• 六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、

• 监票；

• 七、主持人宣布议案表决结果；

• 八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证； 九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。

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安琪酵母股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议资料目录

• 1.关于实施德宏公司年产1.5 万吨酵母抽提物绿色制造项目的议

案........................................................3

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关于实施德宏公司年产1.5万吨 酵母抽提物绿色制造项目的议案

一、德宏公司基本情况

德宏公司成立于2011 年11 月，注册资本1.87 亿元，由公司与 云南英茂糖业有限公司出资组建，公司持股比例90.38%。德宏公司 是从事高活性干酵母及有机肥料生产销售的高新技术企业，当前拥有 年产3 万吨干酵母和4 万吨生物有机肥产能，酵母工厂和有机肥工厂 两厂区分别占地118.5 亩和33.7 亩。

截至2020 年12 月31 日，德宏公司资产总额6.34 亿元，负债总 额3.33 亿元，净资产3.01 亿元，资产负债率52.5%。2020 年实现营 业收入4.98 亿元，净利润3,487 万元。（以上数据已经审计）

二、项目基本情况

（一）建设方案

1.建设内容：项目紧邻德宏公司原有酵母生产线，利用原厂区部 分公用设施，新建酵母乳发酵车间、YE 生产车间，扩建环保等配套 设施，达产后每年增加1.5 万吨YE 产能。

2.建设地点：项目选址云南省德宏州陇川县景罕镇德宏公司现有 厂区旁，新厂区北邻景陇路，东临景罕糖厂，南邻鱼塘寨，西临芭蕉 寨，计划新征土地137 亩。

3.进度安排：项目按照扩建1.5 万吨YE 产能总体规划，分两期 实施，一期按照1 万吨建设，计划2022 年12 月建成投产。二期将依 据糖蜜原料供应择机实施。

• 4.投资预算：预算总投资43,417 万元。

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• 5.资金筹措：计划借款23,417 万元，剩余由公司自有资金解决。 （二）项目建设的基本条件

• 1.公共设施保障

项目需新增用地137 亩，拟与当地政府签署协议，保障建设用地。 项目周边供水、供电、供气等基础设施完善，可满足需要。 项目将自建污水处理设施确保污水达标排放。

2.市场需求保障

当前公司YE、酵母浸出物等酵母衍生产品具备市场增速快，销 量增长高，发展前景好的特点，而相关产品整体供应存在一定缺口。 产品主要应用于食品调味、微生物、动物营养等领域，结合行业趋势 分析，项目具备较好的市场需求基础与较大的发展空间。 3.原料保障

项目主要原料为甘蔗糖蜜，达产后年需采购糖蜜7.5 万吨。目前 德宏公司所在的德宏州、保山市甘蔗糖业种植比较稳定，德宏公司与 德宏英茂糖业等达成了糖蜜长期合作，基本可以满足项目新增的糖蜜 需求。

项目其他原料已有稳定的采购渠道。

（三）环境保护

本项目产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。项目将 严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同 时”的要求，以年产1.5 万吨酵母抽提物、年生产330 天为依据，设 计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

（四）项目实施的必要性

YE 应用于食品调味和微生物发酵领域，具有显著的产品优势。

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随着人们对天然、鲜美风味的更高追求和生物发酵专用领域的特殊需 要，YE 呈现较强的增长态势。为适应市场需求增长，保障生产供应， 公司推进建设该项目，有如下实施必要性：

一是利用当地糖蜜资源和政策优势，快速提升公司酵母类制品整 体产能，推进实施“十四五”酵母产能规划。“十四五”期间，公司 酵母类制品总体供应紧张，需积极采取技改和其他产能合作等措施保 障供应。结合德宏公司所在地理位置、资源优势及生产成本，项目能 够进一步利用德宏周边富余糖蜜资源，通过实施技改升级，加快提升 YE 产能，对促进公司酵母主业长远发展具有重大意义。

二是整体优化德宏公司酵母工厂布局，提升综合保障能力，降低 生产经营成本。德宏公司现有酵母厂区布置较局促，糖蜜、成品库、 危化品库等设施保障存在不足。项目新增用地，将对德宏公司酵母工 厂重新进行整体规划，解决原工厂扩产后长期存在的问题，有助于进 一步提升德宏公司进一步安全环保和综合保障能力，助推公司“十四 五”高质量发展。

（五）财务可行性分析

项目建成投产后，年均新增销售收入26,119 万元，年均新增净 利润4,431 万元，项目税后财务内部收益率（IRR）12.17%，财务净 现值（NPV）10,094 万元，静态投资回收期6.09 年，动态投资回收 期8.71 年。测算项目盈利能力符合预期，IRR 和NPV 指标显示项目 具有财务可行性。

三、对上市公司的影响

项目将利用德宏公司当地糖蜜资源和政策优势，快速提升公司酵 母类制品产能,整体优化德宏公司酵母工厂布局，提升综合保障能力，

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对推进“十四五”酵母产能规划实施，促进公司高质量长远发展具有 重要意义。

四、项目的风险分析

（一）原料供应风险

项目主要原料为甘蔗糖蜜，受德宏州、保山市甘蔗种植成本、比 较效益等因素影响，以及贸易政策的波动，项目周边糖厂的甘蔗入榨 规模和糖蜜产量可能受到一定影响，存在一定的糖蜜供应风险。

应对措施：项目已充分评估上述潜在风险，德宏公司与相关糖厂 达成了长期采购战略协议，保证了一定数量的糖蜜供应；同时当地政 府承诺将大力扶持县内甘蔗种植，鼓励支持企业实现境外替代种植和 农业合作，从而保障糖蜜原料供应，降低糖蜜采购风险。

（二）市场开发风险

项目存在未按期达产导致盈利未达预期的风险；若产品原料成本 升高或产品销售价格下降，导致销售利润下降，可能会对项目盈利能 力带来一定影响。受行业竞争、贸易环境、甚至疫情等影响，项目实 施存在市场开发不及预期、达产期延长影响效益的风险。

应对措施：公司将加大市场开发力度，为项目投产争取更多大用 户，项目达产前，公司将做好各YE 品种间生产统筹，避免产能闲置； 继续开展新原料新工艺的优化研究，降成本提品质，降低市场开发风 险。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。

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