Anfu CE LINK Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 29, 2022

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2022-067

安福县海能实业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 29 日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）召开 2022 年第一次临

时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议通

过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）14: 30

网络投票时间：2022 年 9 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日上午

• 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 8 日（星期四）。

• 7、出席对象：

• （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股 东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号办公楼 1 楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√作为投票对 象的子议案数： （5）
3.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.04	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
3.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
4.00	《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》	√
5.00	《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》	√
6.00	《关于授权董事会办理2022 年员工持股计划相关事 宜的议案》	√

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7.00 《关于子公司签署投资协议书的议案》 √

（二）提案的披露情况

本次股东大会相关议案经 2022 年 8 月 29 日公司召开的第三届董事会第二十 八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项

上述议案中，议案 2、3.01、3.02、3.03 为特别决议事项，需经出席股东大 会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。其他 议案均属普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的二分之一以上通过。

四、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托 人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2022 年 9 月 13 日 16:00 前送达公司，来信请寄：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实 业证券部，邮编：523828（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮 件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电 子邮件请发送至 anfuhinen@ce-link.com，主题注明“股东大会”字样。

（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。

2、登记时间

2022 年 9 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

3、登记地点

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东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部

• 4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会

场办理登记手续。

（二）会议联系方式、相关费用

• 1、会议联系方式：

联系人：韩双

• 电 话：0769-89920699

• 传 真：0769-89920690

• 邮 编：523828

• 邮 箱：anfuhinen@ce-link.com

• 地 址：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部

• 2、会议相关费用

本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第二十八次会议决议；

• 2、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件 1、参会股东登记表

附件 2、授权委托书

附件 3、参加网络投票的具体操作流程

安福县海能实业股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 30 日

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附件 1

安福县海能实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东） 身份证号/营业执照号码 通讯地址 联系电话 电子邮箱 股东账号 持股数量 备注

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东， 请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 2)。

• 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 9 月 13 日 16:00 之前以邮寄、传真和电 子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

• 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

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日期：2022 年 9 月 日

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附件 2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安福县海能实 业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权 并签字。表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于续聘2022 年度审计机构的 议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》	√
3.00	《关于修订公司治理相关制度的议 案》	√作为投 票对象的 子议案 数：（5）
3.01	《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	√
3.03	《关于修订<监事会议事规则>的议 案》	√
3.04	《关于修订<独立董事工作细则>的 议案》	√
3.05	《关于修订<募集资金管理制度>的 议案》	√
4.00	《关于公司<2022 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司<2022 年员工持股计划 管理办法>的议案》	√
6.00	《关于授权董事会办理2022 年员 工持股计划相关事宜的议案》	√
7.00	《关于子公司签署投资协议书的议 案》	√
说明	1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权； 2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指 示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

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委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号： 委托日期： 受托人签名： 受托人身份证号码：

附注：

• 1.单位委托须加盖单位公章；

• 2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件 3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：350787；

投票简称为：海能投票

2、填报表决意见：

（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：

2022 年 9 月 15 日的交易时间，即上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日（现场股东大会召 开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 15 日（现场股东大会结束当日）下 午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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