Anapass, Inc. — Capital/Financing Update 2021

May 25, 2021

아나패스/교환가액의조정/(2021.05.25)교환가액의조정

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 교환가액(원)
5	비상장	25,153	23,064
2. 교환가능주식수 변동		회차	미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
5	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	119,270	130,072
3. 조정사유		시가하락에 따른 교환가액의 조정
4. 조정방법		1. 시가하락에 따른 교환가액 조정근거 라. 본 사채 발행 후 매 3개월마다 교환가격 조정일로 하고, 각 교환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 교환가격으로 한다. 단, 새로운 교환가격은 발행 당시 교환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 교환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 단, 조정된 교환가격이 18,339원보다 낮을 경우에는 18,339원으로 교환가격을 조정하도록 한다. 바. 본 목에 의한 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가  : 22,894.6 B. 1주일 가중산술평균주가  : 23,105.4 C. 기산일 가중산술평균주가 : 23,063.8 D. (A+B+C)/3               : 23,021.3 E. C 와 D 중 높은가액      : 23,063.8 F. 조정전 교환가액         : 25,153원 G. 최저 조정한도           : 18,339원 H. 조정후 교환가액         : 23,064원
5. 조정가액 적용일		2021-05-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※관련공시		2020-11-24 교환사채권발행결정(제5회차) 2020-11-24 자기주식 처분 결정 2020-11-25 증권 발행결과(자율공시) 2020-11-30 자기주식처분결과보고서