Ananti Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

아난티/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32, 아난티 앳 부산 코브 1층 Meeting Room1
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 5) 제38기 재무제표 및 연결재무제표 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이만규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 노시현 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 선근우 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제38기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제499조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 2025.03.11. 이사회에서 최종 승인되었으며, 주주총회 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이만규	1970-06	3년	재선임	2004.01 ~ 현재 ㈜아난티 대표이사 2012.11 ~ 현재 ㈜아난티코브 대표이사 2022.05 ~ 현재 ㈜아난티강남 대표이사 2022.04 ~ 현재 ㈜아난티한라 대표이사 연세대학교 경영학 학사
노시현	1979-07	3년	신규선임	2020.12 ~ 현재 (현)㈜아난티 이사보 2016.11 ~ 2020.10 마리오쇼핑㈜ 팀장 순천향대학교 컴퓨터공학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선근우	1980-09	3년	신규선임	2024.10 ~ 현재 주식회사 엔비지 사외이사 2020.08 ~ 현재 해양수산부 경영평가 위원 2020.01 ~ 현재 부산광역시 감사위원회 위원 2019.02 ~ 2022.08 부산광역시 지방세 심의위원 2017.01 ~ 현재 선우회계세무컨설팅 대표이사 2014.04 ~ 2016.12 ㈜부산도시가스 부산대학교 행정학과 석사 한양대학교 경영학부 학사	주식회사 엔비지(사외이사)