Ananti Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

아난티/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32, 아난티 앳 부산 코브 1층 Meeting Room 1
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제37기 재무제표 및 연결재무제표 보고 □ 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 (주주제안_박장호 등 286인) 제2호 의안: 사내이사 이대현 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안) 제3호 의안: 감사 김유돈 선임의 건 (㈜아난티 이사회 안) 제4호 의안: 자기주식 취득의 건 (㈜아난티 이사회 안) 제5호 의안: 자기주식 소각의 건 (㈜아난티 이사회 안) 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안) 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (㈜아난티 이사회 안)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제1호 의안은 주주제안으로 상정된 의안입니다. 이외 주주가 제안한 정관 변경의 건 및 기타 안건 등의 세부 사항은 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하시기 바랍니다. - 당사의 제37기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제499조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 2024.03.13 이사회에서 최종 승인되었으며, 주주총회 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이대현	1967-04	3년	재선임	2015.12 ~ 현재 ㈜아난티 사내이사 고려대학교 경영학 학사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유돈	1975-12	3년	재선임	상근	2021.03 ~ 현재 ㈜아난티 감사 2019.03 ~ 현재 연세대 경영대 겸임교수 연세대학교 법과대학 석사