AMSKY Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-070

爱司凯科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月14 日以通讯及电子 邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018 年8 月 24 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长李明之先生主持。 应参加出席表决的董事9 人，实际出席表决的董事9 人。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

• 1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》

全体董事认为公司《2018 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《爱司凯科技股份 有限公司2018 年半年度报告》、《爱司凯科技股份有限公司2018 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

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全体董事认为公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关要求，如实反映了公 司截至2018 年6 月30 日募集资金的存放、使用情况，不存在募集资金存放与使用违法 违规的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《爱司凯科技股份 有限公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司根据目前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况 及验收审批预定情况等，采取审慎的态度调整募集资金投资项目的预定可使用状态日期， 符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情 形，不存在损害公司股东利益的情形。同意对公司部分募集资金投资项目的预定可使用 状态日期进行延期调整。

公司监事会对该事项发表了同意的意见，独立董事、保荐机构江海证券有限公司均 发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关 于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、《爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

2、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见》

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2018年8月28日

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