AMPOC — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 20, 2013

揚博科技股份有限公司

一○二年股東常會議案參考資料

一、開會時間：中華民國一○二年六月十八日(星期二)上午九時整

二、開會地點：中壢市東園路57號中壢工業區服務中心

承 認 事 項

承認事項一 ﹝董事會提﹞

案由：本公司一○一年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。

說明：一、本公司一○一年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師及蕭金木會計師查核完竣，連同營業報告書，經本公司一○二年三月二十二日董事會通過，並依公司法規定送請監察人查核完竣，提請 承認。

二、一○一年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表請參閱議事手冊。

決議：

承認事項二 ﹝董事會提﹞

案由：本公司一○一年度盈餘分派案，謹提請 承認。

說明：一、本公司一○一年度盈餘分派案，除依法提列法定盈餘公積外，擬分派股東紅利-現金每股2.3元，計新台幣263,205,997元。

二、本案經股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、現金股利發放日及其他相關事宜。

三、本次盈餘分派案如因本公司買回股份、庫藏股轉讓或註銷等因素，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。 (盈餘分派表請參閱議事手冊)

決議：

討 論 及 選 舉 事 項

討論及選舉事項一 ﹝董事會提﹞

案由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，謹提請 議決。

說明：依據金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號令之規定及實務作業需要，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，新舊條文對照表及修正前條文請參閱議事手冊。

決議：

討論及選舉事項二 ﹝董事會提﹞

案由：擬修訂本公司「背書保證辦法」，謹提請 議決。

說明：依據金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號令之規定及實務作業需要，修訂本公司「背書保證辦法」部份條文，新舊條文對照表及修正前條文請參閱議事手冊。

決議：

討論及選舉事項三 ﹝董事會提﹞

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 議決。

說明：因應國際財務報導準則之導入及配合實務運作需求，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，新舊條文對照表及修正前條文請參閱議事手冊。

決議：

討論及選舉事項四 ﹝董事會提﹞

案由：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，謹提請 議決。

說明：配合實務作業需要及法令規定，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，新舊條文對照表及修正前條文請參閱議事手冊。

決議：

討論及選舉事項五 ﹝董事會提﹞

案由：改選董事及監察人案。

說明：一、本公司董事、監察人係於九十九年六月十五日就任，任期三年，於一○二年六月十四日屆滿。依公司法第一九五條及二一七條規定，董事、監察人之任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止，提請 股東常會進行改選。

二、依公司章程規定及董事會決議，選任本公司董事五人、監察人二人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任，任期自一○二年六月十八日至一○五年六月十七日止。

三、董事及監察人選舉辦法請參閱議事手冊修正前條文及修正後條文。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

討論及選舉事項六 ﹝董事會提﹞

案由：董事競業禁止解除案，謹提請 議決。

說明：一、依公司法第二○九條之規定：董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、隨本公司業務之多角化經營，實有必要廣納專業人士參與董事會，爰依法提請股

東會同意解除一○二年股東常會選任之董事競業禁止之限制。

決議：