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Amplifon — AGM Information 2015
Sep 3, 2015
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0525-128-2015 |
Data/Ora Ricezione 03 Settembre 2015 17:59:25 |
MTA - Star | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | AMPLIFON | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 62842 | ||
| Nome utilizzatore | : | AMPLIFONNSS02 - Giorcelli | ||
| Tipologia | : | IRED 02 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 03 Settembre 2015 17:59:25 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 03 Settembre 2015 18:14:25 | ||
| Oggetto | : | Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria del 20 ottobre 2015 |
||
| Testo del comunicato |
L'estratto dell'avviso verrà pubblicato domani 4 settembre 2015 sul quotidiano "Corriere della sera".
ASSEMBLEA ORDINARIA
20 ottobre 2015
AVVISO DI CONVOCAZIONE
AMPLIFON S.p.A. Capitale sociale: Euro €4.506.360,58= i.v. Sede Sociale in Milano - Via Ripamonti n. 131/133 R.I. Milano: codice fiscale e n.ro iscrizione 04923960159
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 20 ottobre 2015 alle ore 11.30, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
- Nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Capitale sociale e diritti di voto alla data del presente avviso di convocazione
Il capitale sociale di Amplifon S.p.A. risulta sottoscritto e versato per €4.506.360,58, suddiviso in n. 225.318.029 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. La Società detiene n. 6.605.208 azioni proprie.
Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari del diritto di voto in possesso delle apposite comunicazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo, ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea, ovverosia entro il 9 ottobre 2015 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovverosia entro il 15 ottobre 2015. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
Ogni soggetto legittimato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente.
A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega di voto inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o del fac-simile disponibile sul sito internet www.amplifon.com, sezione Investors. La delega può essere notificata alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla segreteria societaria, pervenuta alla sede legale della Società, entro l'inizio dei lavori assembleari.
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, alla società Omniservizi F&A S.r.l., Via Circonvallazione, 5 – 10010 Banchette (TO), designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega ("Rappresentante Designato") sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito Internet www.amplifon.com, sezione Investors, alla condizione che esso pervenga alla medesima Omniservizi, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: assemblea @legalmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 16 ottobre 2015). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135-undecies del TUF.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, e comunque entro il 17 ottobre 2015, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, indirizzata alla segreteria societaria, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è subordinata alla trasmissione alla Società di apposita comunicazione dell'intermediario che ne attesti la titolarità. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in una apposita sezione consultabile all'indirizzo Internet www.amplifon.com, sezione Investors, e comunque di fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.
Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di Amplifon S.p.A., indirizzata alla segreteria societaria, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, è messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.
L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del
presente avviso.
1. Nomina di un Consigliere
Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.
Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentative di almeno l'1% del capitale sociale.
Le liste dovranno essere depositate o pervenire presso la sede legale della Società entro il 25° giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 25 settembre 2015). Esse saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società www.amplifon.com, sezione Investors, e con le altre modalità previste dalla Consob almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovverosia entro il 29 settembre 2015).
Ciascun azionista che presenta o concorre a presentare una lista deve depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la legittimità all'esercizio dei diritti contestualmente alla presentazione della lista ovvero entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ai sensi della normativa vigente, nonché una dichiarazione con la quale si attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.
All'atto di presentazione, ciascuna lista dovrà essere corredata da una descrizione del curriculum professionale del soggetto designato, da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e dalle dichiarazioni con le quali il candidato accetti la candidatura ed attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge e dallo statuto, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.
Le liste possono essere presentate mediante deposito presso la sede legale della Società, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], unitamente alle informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede al deposito o alla trasmissione delle liste.
Documentazione
La Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso presso la sede legale e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.amplifon.com, sezione Investors.
I Signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.
Si rimanda al sito Internet della Società www.amplifon.com, sezione Investors, nonché alla Direzione Investor Relations per ogni necessità informativa riguardante l'Assemblea.
Milano, 4 settembre 2015
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Susan Carol Holland