Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2018

Jul 9, 2018

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-039

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”） 第一届董事会第十七次会议于2018年7月7日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2018年7月4日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司 法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候

选人的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格 审核，公司第一届董事会提名LI-MOU ZHENG先生、朱冠山先生、郑惠彬先生、 罗菲女士、胡旭波先生、David Guowei Wang先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的 正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职 责。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，

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并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票选举。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的“关于董事会换届选举的公告” 。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选 人的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格 审核，公司第一届董事会提名朱明华先生、周雪林先生、蔡宁女士为公司第二届 董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公 司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将 继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履 行义务与职责。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取 得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的“关于董事会换届选举的公告”、“独立董事提名人声明”、“独立董事候 选人声明” 。

3、审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》

关联董事LI-MOU ZHENG、朱冠山、郑惠彬、罗菲、胡旭波、David Guowei Wang对本议案回避表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获 表决通过。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定第二届董事会非独立董事成 员薪酬标准如下：非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任其他职务的非 独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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4、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》

关联董事朱明华、周雪林、蔡宁对本议案回避表决。表决结果：6票赞成， 0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定第二届董事会独立董事的津 贴为人民币 6 万元/年（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销。 本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用 的情况下，同意公司使用不超过人民币1.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理， 期限为2018年8月27日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用， 授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责 具体办理相关事宜。

本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公 司对该事项出具了同意的专项核查意见。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”。

6、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2018年7月30日下午14:30在厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德 生物医药科技股份有限公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，详细内容 请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召 开2018年第一次临时股东大会的通知”。

三、备查文件

公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

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厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 9 日

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