Amlak Finance PJSC — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 4, 2025

==> picture [612 x 110] intentionally omitted <==

Invitation to Attend General Meeting of the Shareholders of Amlak Finance PJSC

The Board of Directors of Amlak Finance PJSC (“The Company” or “Amlak”) is pleased to invite all the shareholders of Amlak to a General Meeting that will be held remotely or in person at Kempinski the Boulevard, Downtown Dubai (Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard), Boulevard Ballroom at 3:00 pm, on Monday 30 June 2025, to discuss the following Agenda:

اجتماع الجمعية العمومية ملساهمي شركة أمالك دعوة لحضور

للتمويل ش.م.ع بدعوة )ف مجلس إدارة شركة أمالك للتمويل (ش.م.ع("الشركة" )يتشر إلكترونيا أ و اجتماع الجمعية العمومية سواء السادة املساهمين لحضور كمبينسكي ذا بوليفارد ، وسط مدينة دبي (بوليفارد الشيخ حضوريا في فندق يومالثالثة مساء وذلك في تمام الساعة بوليفارد" قاعة " في محمد بن راشد ) : وذلك للنظر في جدول األعمال التالي2025 يونيو 30املوافق لثنين

Special Resolution No (1):

Approval of transferring the balance of the legal reserve and the special reserve amounting to AED307,392,000 and AED 99,265,000 respectively as of December 31, 2024, to offset the accumulated losses partially subject to the approval of the pertinent authorities

:)( قرار خاص رقم1 حتياطي الخاص اإلرصيد املوافقة على تحويل رصيد اإلحتياطي القانوني و درهم على التوالي307,392,000 ديسمبر2024 و البالغ رصيدهم كما بتاريخ31 من أجل تخفيض الخسائر املتراكمة بشكل جزئي شريطة درهم 99,265,000و الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص .

Special Resolution No (2):

Approval of the strategic decision to exit the Company's real estate finance portfolio through various means including sale of financing contracts to other financial institutions and exiting financing contracts through mutual agreement with customers and authorizing the Board of Directors, or any person authorized by the Board, to approve such transaction and offer discounts and waivers as may be deemed necessary to undertake such transactions.

:)( قرار خاص رقم2 ال تمويل العقار ي لل شركة املوافقة على القرار اإل ستراتيجي للخروج من محفظة إلى مؤسسات مالية عقود التمويل بيع من خالل طرق متعددة بما في ذلك لي ن وتفويضتفاق املتبادل مع املتعامأخرى والخروج من عقود التمويل باإل باملوافقة على هذهمجلس اإلدارة، أو أي شخص يفوضه مجلس اإلدارة، للقيام بهذهية ضروراعفاءات التي قد يراها خصومات ومالت ومنح ا املع املعامالت.

Notes:

1. For Shareholders who would like to attend electronically, the registration will be opened on Friday 27 June 2025 at 10am and will be closed on Monday 30 June 2025 at 10am. For electronic registration, kindly visit the following link: www.smartagm.ae

:ملحظات

الجمعية العمومية للمساهمين اجتماع حضور في الراغبين 1. املوافق27 من يوم الجمعة إلكترونيا، يفتح باب التسجيل اعتبارا ويتم اغالق التسجيل يومالعاشرة صباحا الساعة 2025يونيو لتسجيلالعاشرة صباحا الساعة 2025 يونيو املوافق30 لثنين www.smartagm.ae :الرابط، يرجى ة زيار الحضور إلكترونيا

1. Any Shareholder that has the right to attend the General Meeting may delegate any person chosen by him, other than a Director, based on a written proxy. A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity more than five percent (5%) of the Company's share capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives.

2. يجوز ملن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره بمقتض ى توكيل خاص ثابت بالكتابة، مجلس اإلدارةمن غير أعضاء يجب أال يكون الوكيل لعدد من املساهمين حائزا بهذه الصفة على ) خمسة باملئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقص ي%( أكثر من5 األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

3. The signature of the shareholder indicated in the proxy mentioned in the previous note must be the signature approved by any of the following entities:

4. .3

5. يتعين أن يكون توقيع املساهم الوارد في الوكالة املشار إليها هو :الجهات التالية ى حد إ التوقيع املعتمد من

==> picture [612 x 110] intentionally omitted <==

• a) the Notary Public,

• b) the chamber of commerce, economic department in the United Arab Emirates,

• c) a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the shareholder have an account with any of them,

• d) Licensed financial markets in the state, or

• e) any other entity licensed to perform attestation works

         - .أ. الكاتب العدل
  
   - .ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
  

• ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب .لدى أي منهما

      - .د. األسواق املالية املرخصة في الدولة
  

  • ه . أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق

• A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or any similar entity to represent such corporate person in the General Assembly meeting of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

• للشخص لعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته 4. بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص املفوض الصالحيات .املقررة بموجب قرار التفويض

• Shareholders registered on Friday 27/06/2025 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the General Meeting.

  • 2025/06/ املوافق27الجمعة يكون مالك السهم املسجل في يوم 5

  • هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل في .النظام اإللكتروني

• The General Assembly meeting shall not be valid unless attended by shareholders representing at least 50% of the Company’s share capital, and if the quorum is not met in the first meeting, a second meeting shall take place on Monday 07/07/2025 at same place and time.

• 7.Shareholders may access the investors rights guidelines by visiting the website of the Securities and Commodities authorities at:

• https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إال إذا حضره مساهمون ) من رأسمال%( يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن50 الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في لجتماع األول فإنه سيتم في نفس 2025/07/ املوافق07ل ثنين عقد لجتماع الثاني بتاريخ .املكان والزمان

يمكن للمساهمين اإلطالع على دليل حقوق املستثمرين من خالل :املوقع اإللكتروني لهيئة األوراق املالية والسلع التالي

https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx

• 8.Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a jointstock company

• القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات املساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن ثالثة أرباع األسهم املمثلة في اجتماع الجمعية . العمومية للشركة املساهمة

==> picture [63 x 67] intentionally omitted <==

Clarifying Disclosure regarding the approval of Proxies to attend the General Meeting

According to the provisions of Clauses No. (1) and (2) of Article No. (40) of the Chairman of Authority’s Board of Directors’ Decision no. (3/Chairman) of 2020 concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide:

1. The general assembly of the Company shall be held in the location specified in the meeting invitation, and each shareholder has the right to attend the meetings of the general assembly and shall have the votes equal to the number of shares in his possession. A person who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company of securities brokerage company to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

3. a) the Notary Public,

4. b) the chamber of commerce, economic department in the United Arab Emirates,

5. c) a bank or company licensed in the United Arab Emirates provided that the shareholder have an account with any of them,

6. d) Licensed financial markets in the state, or

7. e) any other entity licensed to perform attestation works

8. the proxy shall include the contact numbers of the shareholder as well as the name and contact numbers of a representative of the authority that approved the proxy.

افصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيالت لحضور اجتماع الجمعية العمومية

) من( ) من املادة رقم40( ) و2 ملا ينص عليه البندين رقم1( طبقا م بشأن /ر.م) لسنة2020 قرار رئيس مجلس( إدارة الهيئة رقم3 اعتماد دليل حوكمة الشركات املساهمة العامة:

1 .تنعقد الجمعية العمومية للشركة باملكان املحدد بالدعوة لالجتماع ويكون لكل مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية ويكون له من األصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز ملن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين بالش ركة أو شركة وساطة في األوراق املالية أو العاملين بها بمقتض ى توكيل خاص ثابت حضور في الوكيل حق على صراحة ينص بالكتابة اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب أال حائزا بهذه الصفة على أكثر لعدد من املساهمين- يكون الوكيل - من رأس مال الشركة املصدر. ويمثل ناقص ي األهلية من5 % ا. وفاقديها النائبون عنهم قانون

2 . يتعين أن يكون توقيع املساهم الوارد في الوكالة املشار إليها في ) هو التوقيع املعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى( البند1 :الشركة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من ذلك

.الكاتب العدل أ .

ب. غرفة تجارة أو دائرة.اقتصادية بالدولة ج.بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. .د. األسواق املالية املرخصة في الدولة ه .أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3 . يتعين أن يتضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل باملساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو .الجهة التي اعتمدت التوكيل

توكيل

Proxy

I/We ………………………………………………	ـأن ا/نحن...................... ............ ....... ..... ........ ..........................	ـأن ا/نحن...................... ............ ....... ..... ........ ..........................	ـأن ا/نحن...................... ............ ....... ..... ........ ..........................	ـأن ا/نحن...................... ............ ....... ..... ........ ..........................
in my/our capacity as a shareholder/s of Amlak Finance PJSC (the “Company”), holder /s	ركة أم ـــــــلك		ــــ	بصفتي/بصفتنا مس ــ ـــــ اهم/مس ــــ اهمين في ش
of…………………………….………………shares	سهم في	......للتمويل ش.م.ع ("الشركة") بعدد............... ..........
in the share capital of the company,				رأس مال الشركة
hereby appoint:				أفوض/نفوض:
Mr./Mrs. …………………………………………				.......................................السيدة/السيد
Mobile no…………………………………………				.....................................هاتف متحرك

to attend on my/our behalf the General Assembly Meeting to be held on Monday, 30 June 2025 at 3pm or any adjourned meeting thereof and to vote in my /our name and on my / our behalf on all the resolutions of the General Assembly.

Date ……………………… Signature…………………… Mobile no. …..……………… Entity approving the Proxy: …………… Entity contact details: …………………

ال ب حضور نيابة عني/عنا اجتماع الجمعية العمومية للشركة الساعة 2025 يونيو 30ل املوافق ثنين املقرر عقده يوم والتصويت بإسمي لإلجتماع وأي تأجيل مساء ، الثالثة بإسمنا الجمعية قرارات جميع على عني/عنا ونيابة / .العمومية ...................................... حرر في .....................................التوقيع .................................هاتف متحرك .....................................:التوكيل اعتمدت التي الجﻬة أرقام التواصل مع جهة ............................... :اإلعتماد