Amicogen, Inc. — Share Issue/Capital Change 2023

Sep 11, 2023

아미코젠/교환가액의조정/(2023.09.11)교환가액의조정

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 교환가액(원)
2	비상장	29,000	26,851
2. 교환가능주식수 변동		회차	미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
1	8,700,000,000	KRW : South-Korean Won	300,000	324,010
3. 조정사유		교환대상 주식의 유상증자에 따른 조정
4. 조정방법		가. 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 교환대상 회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 제3자배정 유상증자의 경우 제외), 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 본 목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가
5. 조정가액 적용일		2023-09-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기내용은 계약당시 조건에 따른 교환가액의 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※관련공시		2022-05-09 교환사채권발행결정(제2회차)