Ambu — Share Issue/Capital Change 2017

Nov 17, 2017

Ambu
Ideas that work for life

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUTUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA (HERUNDER I USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER, I NOGEN AMERIKANSK DELSTAT ELLER I DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE VÆRE ULOVLIGT.

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE OG ER IKKE EN DEL AF ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER OPFORDRING TIL AT GIVE TILBUD OM KØB ELLER TEGNING AF VÆRDIPAPIRER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET VIL VÆRE ULOVLIGT AT GØRE DETTE. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE RESTRIKTION KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF AMERIKANSK, AUSTRALSK, CANADISK, JAPANSK ELLER SYDAFRIKANSK VÆRDIPAPIRLOVGIVNING ELLER AF VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I ANDRE STATER.

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE PÅ 1.255.000 B-AKTIER GENNEMFØRT

Der henvises til selskabsmeddelelser nr. 4 og 5 2017/18.

Ambu A/S ("Ambu") har i forbindelse med den rettede emission dags dato foretaget registrering hos Erhvervsstyrelsen af kapitalforhøjelsen på nominelt DKK 3.137.500 bestående af 1.255.000 B-aktier á nominelt DKK 2,50, svarende til ca. 3% af B-aktiekapitalen før kapitalforhøjelsen.

De nye B-aktier vil med virkning fra 20. november 2017 blive noteret under fondskode DK0060591204, som også gælder for Ambus eksisterende B-aktier på Nasdaq Copenhagen.

Aktiekapitalen vil fremgå af Ambus vedtægter.

Kontaktperson

Lars Marcher

Ambu
Selskabsmeddelelse nr. 06 2017/18
17. november 2017
Side 1 af 3

---

Ambu
Ideas that work for life

VIGTIG ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne meddelelse er alene beregnet til informationsformål. Personer, der har behov for rådgivning, bør rådføre sig med en økonomisk rådgiver.

Denne meddelelse udgør ikke og er ikke del af et tilbud om at sælge eller opfordring til at give tilbud om køb eller tegning af værdipapirer i Ambu A/S ("Ambu") i USA, Australien, Canada, Japan, Sydafrika eller i nogen anden jurisdiktion, hvor det vil være ulovligt at gøre dette ("Ekskluderede Territorier"). I særdeleshed er værdipapirerne angivet i denne meddelelse ikke og vil ikke blive registreret under den amerikanske Securities Act ("Securities Act") eller under anden værdipapirlovgivning i nogen delstat i USA, og kan ikke udbydes, sælges, videresælges eller leveres, direkte eller indirekte, til USA, medmindre det sker i henhold til en undtagelse fra, eller i forbindelse med en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Værdipapirer, som der henvises til i denne meddelelse, udbydes og sælges alene uden for USA i "offshore transactions" (som angivet i Regulation S), som opfylder kravene i Regulation S og kan i USA udbydes og sælges til institutionelle investorer, som er kvalificerede, institutionelle købere i henhold til Rule 144A i Securities Act i transaktioner, som er undtaget fra eller ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Værdipapirerne, som udstedes i forbindelse med emissionen er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til nogen gældende værdipapirlovgivning i nogen delstat, provins, territorium eller jurisdiktion i de Ekskluderede Territorier. Medmindre der gælder en undtagelse i den pågældende værdipapirlovgivning, kan sådanne værdipapirer således ikke udbydes, sælges, videresælges, benyttes, udnyttes, overdrages eller leveres, direkte eller indirekte, til de Ekskluderede Territorier eller andre jurisdiktioner, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af det pågældende områdes lovgivning eller ville kræve registrering af sådanne værdipapirer. Der vil ikke være noget offentlig udbud af værdipapirer i USA eller de Ekskluderede Territorier.

Dette dokument udgør en meddelelse og er ikke et prospekt i henhold til direktiv 2003/71/EF (direktivet og eventuelle tiltag til implementering af direktivet i de pågældende medlemsstater benævnes "Prospektdirektivet"). Indholdet af Ambu's hjemmeside, som er tilgængeligt via hyperlinks på dets hjemmeside, er ikke indarbejdet i og udgør ikke en del af dette dokument. Der vil ikke blive offentliggjort noget tilbudsdokument eller prospekt til godkendelse hos en lovgivende myndighed i forbindelse med emissionen.

I ethvert EØS-land, som har implementeret Prospektdirektivet, er dette dokument alene adresseret til "kvalificerede investorer", som defineret i Prospektdirektivet, i den pågældende medlemsstat. Denne meddelelse bør ikke anvendes i EØS-medlemsstater af personer, som ikke er Kvalificerede Investorer.

I Storbritannien er denne meddelelse alene rettet mod personer (i) som har professionel erfaring med investeringsforhold, og som falder ind under definitionen for "professionelle investorer" i henhold til § 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller (ii) som er store formueenheder i henhold til § 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen, samt andre personer til hvem det på anden vis lovligt måtte blive kommunikeret (alle disse personer benævnes herefter de "relevante personer"). Denne meddelelse er ikke rettet mod personer i Storbritannien, som ikke er relevante personer.

Der gives ingen garantier, hverken direkte eller indirekte, og Ambu og dets associerede selskaber og agenter påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for rigtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af denne meddelelse eller anden skriftlig eller mundtlig information afgivet til eller offentliggjort til en interesseret part eller dennes rådgivere omkring Ambus nye aktier og/eller emissionen, som der henvises til heri, og ethvert ansvar fraskrives derfor udtrykkeligt.

Visse udtalelser i denne meddelelse er "fremadrettede udsagn" som defineret i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act of 1995, og er baseret på Ambus forventninger, hensigter og prognoser for fremtidige præstationer, forventede begivenheder eller tendenser samt andre forhold, som ikke er historiske fakta. Formuleringer som "mål", "forudsige", "tro", "hensigt", "anslå", "forvente" og formuleringer med lignende betydning har til hensigt at identificere de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garanti for fremtidig udvikling og er underlagt kendte og ukendte risikofaktorer, usikkerheder og andre faktorer, som kan medføre, at de faktiske resultater, ydelser, præstationer eller brancheresultater afviger væsentligt fra det direkte eller indirekte indtryk, der skabes gennem de fremadrettede udsagn. Disse risici, usikkerheder og andre faktorer inkluderer for eksempel stigende omkostninger på alle Ambus mest vigtige markeder; Ambus evne til at udvikle unikke produkter af høj kvalitet; Ambus evne til at tiltrække og beholde medarbejdere med de rigtige kompetencer; Ambus evne til at beskytte sig mod krænkelse af dets immaterielle rettigheder, herunder selskabets logo og navn; utilstrækkelig patentbeskyttelse af og patentretssager vedrørende Ambus produkter; arbejdsnedlæggelse eller brist i kvalitetskontrol i Ambus produktionsenheder; driftsafbrydelse i IT-systemerne; driftsforstyrrelser; prisstigninger på råvarer, især på sølv; samt ugunstige ændringer i rentesatser og valutakurser. I vores årsrapport pr. 31. december 2016 behandles ovenstående og andre vigtige risikofaktorer i afsnittet under overskriften "Risikostyring". Risici og usikkerheder taget i betragtning, bør potentielle investorer være forsigtige med at lægge for meget i sådanne fremadrettede udsagn.

Ambu
Selskabsmeddelelse nr. 06 2017/18
17. november 2017
Side 2 af 3

---

Ambu
Ideas that work for life

Fremadrettede udsagn gælder alene på datoen for et sådant udsagn og medmindre andet er krævet i henhold til lovgivningen, er Ambu ikke forpligtet til offentligt at opdatere eller revidere eventuelle fremadrettede udsagn, uanset om der foreligger nye informationer, fremtidige begivenheder eller andet.

Kursen på de nye aktier og indtægter i forbindelse hermed kan gå op og ned, og investorerne kan miste hele eller dele af det investerede beløb ved afhændelse af nye aktier tegnet i henhold til emissionen, der er omtalt heri.

Kontakt og yderligere information

Lars Marcher, adm. direktør
Tlf.: +45 5136 2490. E-mail: lm@ambu.com

Om Ambu

Siden 1937 har Ambus ideer skabt effektive løsninger til sundhedssektoren inden for vores ekspertiseområder: Anaesthesia, Patient Monitoring & Diagnostics og Emergency Care. Millioner af patienter og ansatte i sundhedssektoren verden over sætter deres lid til vores produkters funktionalitet og ydeevne. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre patientskkerheden og med at raffinere engangsprodukter. Vores udstyr spænder over opfindelsen af den første ventilationspose, Ambu Bag™, og de legendariske BlueSensor™-elektroder til en af vores seneste innovationer – aScope™-endoskopet – verdens første fleksible videoskop til engangsbrug. Vores ideer er målrettet vores kunder, og vi yder vores kunder den bedst mulige service, hvilket har gjort Ambu til et af verdens mest anerkendte medico-selskaber. Vores hovedkontor ligger i Ballerup. Ambu har godt 2.500 ansatte i Europa, Nordamerika, Asien og Stillehavsområdet. Du kan finde mere information om Ambu på www.ambu.com.

Ambu
Selskabsmeddelelse nr. 06 2017/18
17. november 2017
Side 3 af 3