AMBH — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2704 國賓　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/09	發言時間	15:14:23
發言人	謝漢章	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)21002100#2888
主旨	本公司董事會決議110年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/09
說明	1.董事會決議日期:110/03/09 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號本公司台北分公司2樓國際廳 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)股東提案處理報告。 (5)修改本公司董事會議事規則。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修改本公司內部規章如下: 1.「股東會議事規則」。 2.「董事選舉辦法」。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第22屆董事15人(含獨立董事3人)案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項: (1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於 民國110年3月15日至110年3月25日止,受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間 依公司法172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所：本公司股務組 (地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓,電話：(02)21002100直撥6)。 (2)依公司法第165條規定，自民國110年4月12日至110年6月10日止停止股票過戶， 欲辦理過戶者因民國110年4月11日適逢假日，請於民國110年4月9日(星期五) 下午17時前駕臨本公司股務組(地址：台北市中山北路2段65巷9號4樓)辦理過戶登記 (郵寄者以郵戳日期民國110年4月11日為憑)。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者， 本公司股務組將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (3)受理董事提名公告：本次董事應選名額為15人(含獨立董事3人)， 本公司擬訂於民國110年3月15日起至民國110年3月25日止受理提名董事候選人名單， 詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

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