Amber Grid — AGM Information 2017

Apr 5, 2017

EPSOG

UAB „EPSO-G” STEBĖTOJŲ TARYBOS
ATSILIEPIMAI IR PASIŪLYMAI AB „AMBER GRID” EILINIAM VISUOTINIAM AKCININKŲ SUSIRINKIMUI

2017-04-03
Vilnius

Atsižvelgiant į bei įvertinus pateiktas 2017-04-03 d. UAB „EPSO-G” audito komiteto išvadas, teikiame šiuos UAB „EPSO-G” stebėtojų tarybos atsiliapimus ir pasiūlymus 2017 m. balandžio 25 d. AB „Amber Grid” eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

1) atsiliapimų ir (ar) pasiūlymų dėl AB „Amber Grid” veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo UAB „EPSO-G” stebėtojų taryba neturi.

2) Dėl AB „Amber Grid” valdybos ir vadovo sprendimų 2016 metais:

a) rekomenduoti toliau tęsti valdybos ir vadovybės kompetencijos sričių išgryninimo procesą ir aiškiai atskirti šių valdymo organų funkcijas;

b) rekomenduoti, kad būtų laikomasi naujos 2017-02-22 d. UAB „EPSO-G” valdybos sprendimu patvirtintos UAB „EPSO-G” darbuotojų atlygio politikos (2017-02-22 valdybos protokolas Nr. VLD-17-4) ir per 2017 m užtikrintas jos įgyvendinimas visose UAB „EPSO-G” įmonių grupės bendrovėse, kintamosios atlygio dalies išmokėjimą aiškiai susiejant su bendrovių veiklos rezultatais;

c) rekomenduoti UAB „EPSO-G” įmonių grupės valdyboms tęsti tobulinimą šiose 5 srityse: rizikų valdymo kompetencijos stiprinimas; posėdžių organizavimo efektyvinimas; energetikos sektoriaus išmanymo stiprinimas; organizacijos vystymo kompetencijos stiprinimas; kolegialių organų veiklos įsivertinimo sesijų tobulinimas.

Stebėtojų tarybos pirmininkė

Viktorija Trimbel