Amber Grid — AGM Information 2014

Apr 30, 2014

Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, įvykusiame 2014 m. balandžio 30 d., priimti šie sprendimai:

1. Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas ir
   AB „Amber Grid“ 2013 m. metinį pranešimą.

NUSPRĘSTA.

Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams
pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių
ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2013 m. metiniam
pranešimui.

1. Audito komiteto informacija.

NUSPRĘSTA.

Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.

1. AB „Amber Grid“ 2013 m. metinis pranešimas.

NUSPRĘSTA.

Pritarti AB „Amber Grid“ 2013 m. metiniam pranešimui.

1. AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.

NUSPRĘSTA.

Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas.

1. AB „Amber Grid“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas nepriimtas.

1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2014
   metams.

NUSPRĘSTA.

Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2014 m.
gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos
atskaitomybės, parengtos pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir
poįstatyminių teisės aktų reikalavimus auditui atlikti ir nustatyti 58 tūkst.
litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų
audito paslaugas.

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei
Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt

Priedai:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas
2. AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinės ataskaitos
3. AB „Amber Grid“ 2013 m. metinis pranešimas
4. Audito komiteto informacija
5. Valdymo kodeksas

Įgaliotas asmuo:

Gytis Fominas

Finansų departamento direktorius

tel. (8 5) 232 77 20

Priedai: