Altur S.A. — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122, CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436030; 436031; 436032, Fax.0249/436979; 436036

R A P O R T C U R E N T Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi Legea 297/ 2004 Data raportului:27.04.2017

Cod unic de înregistrare: RO 1520249 Registrul Comerţului: J28/131/1991 Capital subscris şi vărsat: 82.438.833,8 lei Nr. actiuni/val nominala 824.388.338 actiuni

Sediul social al ALTUR S.A. Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori – Bucureşti, Categoria Standard Tel/Fax: 0249/43.68.34;0249/43.60.37

Eveniment important de raportat : Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.982/24.03.2017, s-a întrunit statutar la prima convocare la sediul societăţii din Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată şi de dispoziţiile Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital.

La lucrările şedinţei au participat (personal şi prin reprezentanţi) un numar de 8 acţionari, deţinând un număr de 337.062.563 actiuni, in procent de 40,8864% din capitalul social al societăţii,

Au votat prin corespondenţă 2 acţionari, deţinând un numar de 121.413.029 actiuni, reprezentand 14,7278% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în conformitate cu prevederile legale şi voturile valabil exprimate, astfel cum este evidenţiată şi în procesul verbal de şedinţă, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Cu un număr de 458.475.592 voturi "pentru" reprezentând 55,6141% din capitalul social se aprobă situaţiile financiare pentru anul 2016, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar, cu urmatorii indicatori principali:

- Cifra de afaceri	91.625.571 lei
- Venituri totale	96.666.752 lei
- Cheltuieli totale	96.969.514 lei
- Rezultatul din exploatare	642.238 lei
- Rezultatul din activitatea financiara	– 945.000 lei
- Rezultatul brut	– 302.762 lei
- Rezultatul net	– 249.182 lei

Art.2. Cu un număr de 407.967.253 voturi "pentru" reprezentând 49,4873% din capitalul social, cu un număr de 13.039.529 voturi ,,împotrivă'' reprezentând 1,5818% din capitalul social şi cu un număr de 37.468.810 voturi ,,abţineri'' reprezentand 4,5450% din capitalul social se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată in anul financiar 2016.

Art.3. Cu un număr de 458.475.592 voturi "pentru" reprezentând 55,6141% din capitalul social se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 cu principalii indicatori financiari, după cum urmează:

- Venituri totale	123.259.000 lei
- Cheltuieli totale	119.138.146 lei
- Profit brut	4.120.856 lei

Art.4. Cu un număr de 445.436.063 voturi "pentru" reprezentând 54,0324% din capitalul social şi cu un număr de 13.039.529 voturi ,,împotrivă" reprezentând 1,5818% din capitalul social se aprobă Planul de Investiţii şi Modernizări pentru anul 2017 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.

Art.5. Cu un număr de 444.634.766 voturi "pentru" reprezentând 53,9351% din capitalul social, cu un număr de 13.840.823 voturi ,,împotrivă" reprezentând 1,6790% din capitalul social se aprobă alegerea, prin vot secret, a SC MUNTICONT SRL pentru auditarea situaţiilor financiar – contabile ale anului 2017, incepand cu data de 01.05.2017 pana la data de 01.05.2018, conform ofertei prezentate.

Art.6. Cu un număr de 458.475.592 voturi "pentru" reprezentând 55,6141% din capitalul social se aprobă structura organizatorică a societăţii pentru anul 2017 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să modifice Organigrama in funcţie de necesităţile economice ale societăţii.

Art.7. Cu un număr de 458.475.592 voturi "pentru" reprezentând 55,6141% din capitalul social se aprobă data de 16.05.2017 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin.1 din Legea 297/2004 şi data de 15.05.2017 ca "ex date" în conformitate cu prevederile art.2, lit.f din Regulamentul nr.6/2009.

Se imputerniceşte d.na avocat Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.

Presedinte al Consiliului de Administratie, Ing.Niţu Rizea Gheorghe

Intocmit, Biroul Juridic -Piaţă de Capital, Av. Gunaru Maria