Altur S.A. — AGM Information 2014

Jan 17, 2014

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122, CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436030; 436031; 436032, Fax.0249/436979; 436036

R A P O R T C U R E N T

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi Legii nr.297/ 2004 Data raportului:16.01.2014

Cod unic de înregistrare: RO 1520249 Registrul Comerţului: J28/131/1991 Capital subscris şi vărsat: 82.438.833,8 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori - Bucureşti Tel: 0249/436834 Fax: 0249/436037

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Piteşti, nr. 114,jud.Olt

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, partea a IV nr.6935/11.12.2013 s-a întrunit statutar la prima convocare – la sediul societăţii din Slatina, str. Piteşti, nr. 114, jud.Olt, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată şi de dispoziţiile Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital.

La lucrările şedinţei au participat (personal si prin reprezentanti) un numar de 4 acţionari, detinand un numar de 444.976.008 actiuni in procent de 53,9765 % din capitalul social al societatii.

Au votat cu un numar total de 291.965.712 actiuni cu drept de vot, respectiv 35,4160 % din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale, si majoritatea voturilor valabil exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi, cu respectarea drepturilor de vot suspendate,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba completarea Actului Constitutiv al societatii, cu extinderea activitatilor, dupa cum urmeaza;

Cap.II, art.5- Obiectul de activitate -Alte activitati : 10 Industria alimentara

101 Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne

1011 Productia si conservarea carnii

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

102 Prelucrarea si conservarea pestelui,crustaceelor si molustelor 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui,crustaceelor si molustelor

274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

381 Colectarea deseurilor

3812 Colectarea deseurilor periculoase

382 Tratarea si eliminarea deseurilor

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri,metale si produse chimice pentru industrie

4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne

4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor uleiurilor si grasimilor comestibile

464 Comert cu ridicata al bunurilor de consum

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat.

465 Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii 4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si telecomunicatii

4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

Art.2 Se aproba data de 31.01.2014 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

Se imputerniceste d.na av. Gunaru Maria, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si CNVM.

PRESEDINTE al CONSILIULUI de ADMINISTRATIE ec.Antonel- Cristi Bunu

Întocmit, Birou Juridic-Piaţă de Capital Av. Maria Gunaru