Altur S.A. — AGM Information 2012

Aug 9, 2012

RC J/28/131/1991, CUI: R1520249, SIRUES 281092373, SICOMEX 37122, CONT RO50RNCB3800000000040001, BCR SLATINA str. PITEŞTI, Nr. 114, 230104, SLATINA, jud. OLT, ROMANIA Tel. 0249/436030; 436031; 436032, Fax.0249/436979; 436036

R A P O R T C U R E N T

Conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 şi Legii nr.297/ 2004 Data raportului:08.08.2012

Cod unic de înregistrare: RO 1520249 Registrul Comerţului: J28/131/1991 Capital subscris şi vărsat: 82.438.833,8 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori - Bucureşti Tel: 0249/436834 Fax: 0249/436037

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Piteşti, nr. 114,jud.Olt

Eveniment important de raportat : Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor

Consiliul de Administraţie al S.C. ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, înregistrată în Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991,CUI R 1520249, intrunit in sedinta din data de 07.08.2012 in temeiul dispozitiilor art.117 si art.119 din Legea 31/1990 R cu modif. ulterioare, Regulamentului nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si a Legii nr.297/2004, la solicitarea actionarului SC CELULE ELECTRICE SA, detinatoare a unui numar de 122.122.708 actiuni, reprezentand 14,819% din capitalul social, convoaca :

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor la data de 11.09.2012 orele 12⁰⁰ la sediul societăţii din Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 31.08.2012 considerată data de referinţă, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea depunerii documentatiei privind oferta publica obligatorie de preluare a actiunilor emitentului SC ARGUS SA Constanta, conform ordonantelor emise de CNVM.

2. Aprobarea contractarii unui credit pana la limita a 5 milioane EURO si gajarea acestuia cu actiunile detinute la emitentul SC ARGUS SA (UARG) cu actiuni provenite din derularea ofertei publice obigatorii de preluare, cu active proprii si/sau atrase de la alte societati.

3. Aprobarea datei de 27.09.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

În condiţiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R şi modificată, următoarea şedinţă de lucru a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor va avea loc în data de 12.09.2012 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

Proiectul de hotărâre al AGEA precum şi documentele şi materialele de şedinţă de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 10.08.2012 în format electronic, pe website-ul societăţii la adresa www.altursa.ro

Acţionarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării, respectiv pana la data de 25.08.2012.

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, respectiv pana la data de 25.08.2012.

– drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societăţii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail juridic@altursa.ro.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societăţii, la fax 0249/436037 sau la adresa de e – mail: juridic@altursa.ro incepand cu data de 10.08.2012.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societăţii la adresa www.altursa.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie începând cu data de 10.08.2012 pe pagina web a societăţii la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondenţă (completate de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original, prin poştă sau prin servicii de curierat, la sediul societăţii situat în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, până la data de 07.09.2012, orele 10⁰⁰ la secretariatul adunării generale.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, respectiv 31.08.2012, acţionarii pot participa personal sau prin reprezentanţi pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.

Formularele de procură specială se pot obţine de la sediul societăţii sau de pe website –ul societatii la adresa www.altursa.ro, începând cu data de 10.08. 2012 şi pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail, până la data de 07.09.2012, orele 10⁰⁰ .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0249/436834, 0740/052166 şi 0744/702409.

PREŞEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Ec. Antonel-Cristi Bunu

Întocmit, Birou Juridic-Piaţă de Capital