Altur S.A. — AGM Information 2012

Jan 26, 2012

R A P O R T C U R E N T Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi Legea 297/ 2004 Data raportului:18.01.2012

Cod unic de înregistrare: R 1520249 Registrul Comerţului: J28/131/1991 Capital subscris şi vărsat: 82.438.833,8 lei Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori – Bucureşti Tel: 0249/436979 Fax: 0249/436979

Sediul social al S.C. ALTUR S.A. Slatina, str. Piteşti, nr. 114, cod. 0500

Eveniment important de raportat :

Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.

S.C. ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J28/131/1991, avand CUI R 1520249, prin Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din data de 17.01.2012, în temeiul dispoziţiilor art.111,art.117 şi art.119 alin.1 din Legea nr.31/1990 R cu modif. ulterioare, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale şi a Legii nr. 297/2004, la solicitarea Eastern Eagle Fund Lrd. si a d.lui Mancas Catalin, actionari care detin impreuna procentul de 11,26% din capitalul social, convoacă :

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 21.02.2012 orele 12⁰⁰ la sediul societăţii din Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 10.02.2012 considerată data de referinţă, cu următoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani, prin utilizarea metodei votului cumulativ, conform prevederilor art.235 din Legea 297/2004 privind piata de capital si art.124, 129 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

3. Aprobarea datei de 05.03.2012 ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004.

În condiţiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 R şi modificată, art.112, următoarea şedinţă de lucru a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va avea loc în data de 22.02.2012 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

Candidatii pentru postul de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137¹ (alin.2) din Legea nr.31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare, pana cel tarziu la data de 10.02.2012, orele 15⁰⁰ .

Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, pe website – ul societatii

Proiectul de hotărâre al AGOA precum şi documentele şi materialele de şedinţă de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 20.01.2012 în format electronic, pe website-ul societăţii la adresa www.altursa.ro

Acţionarul/ ii reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării, respectiv pana la data de 02.02.2012

– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, respectiv pana la data de 02.02.2012.

– drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societăţii, la fax 0249/43676 sau la adresa de e – mail juridic@altursa.ro.

Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societăţii, la fax 0249/436979 sau la adresa de e – mail juridic@altursa.ro.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societăţii la adresa www.altursa.ro.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţie începând cu data de 20.01.2012 pe pagina web a societăţii la adresa www.altursa.ro.

Formulare de vot prin corespondenţă (completate de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original, prin poştă sau prin servicii de curierat, la sediul societăţii situat în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, până la data de 17.02.2012, orele 10⁰⁰ la secretariatul adunării generale.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, respectiv 10.02.2012, acţionarii pot participa personal sau prin reprezentanţi pe bază de procură specială, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.

Formularele de procură specială se pot obţine de la sediul societăţii sau de website –ul societatii la adresa www.altursa.ro începând cu data de 20.01.2012 şi pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail, până la data de 17.02.2012, orele 10⁰⁰ .

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0249/436979, 0740/052166 şi 0744/702409.

PREŞEDINTE al CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Ec. Antonel – Cristi Bunu

Întocmit, Birou Juridic-Piaţă de Capital Av. Maria Gunaru