ALTIA — AGM Information 2019

Jan 30, 2019

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Altia Oyj  Pörssitiedote 30.1.2019 klo 9.00

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2019

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 15. toukokuuta
2019. Altian hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisistä jäsenistä Kim Henriksson,
Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Torsten Steenholt, Sanna Suvanto-Harsaae ja Kai
Telanne valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi jäseneksi
valittaisiin Anette Rosengren. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Anette Rosengren, B. Sc. Marketing and Marketing Management, syntynyt 1966,
Ruotsin kansalainen, on tehnyt merkittävän uran nopeasti liikkuvien
kulutushyödykkeiden toimialalla (FMCG) sekä Ruotsissa että Pohjoismaiden
ulkopuolella. Hänellä on myös laaja kokemus organisaatioiden ja brändien
johtamisesta liiketoiminnan muutostilanteissa. Rosengren on tällä hetkellä
hallituksen jäsen Greenfood Groupissa. Rosengrenin lyhyt esittely ja valokuva
ovat tiedotteen liitteinä. Rosengren on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön
osakkeenomistajista.

Nykyinen hallituksen jäsen Annikka Hurme on ilmoittanut, että hän ei ole
käytettävissä uudelleen valittavaksi hallitukseen. Hurme on ollut Altian
hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen ja toimi hallituksen varapuheenjohtajana
vuosina 2015-2018.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin
hallituksen puheenjohtajaksi ja Kai Telanne varapuheenjohtajaksi.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio
koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

· 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja
· 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja
· 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio.
Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa
ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen
tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön
matkustuspolitiikan mukaisesti.

Kuten 12. lokakuuta 2018 tiedotettiin, Altian osakkeenomistajien
nimitystoimikunta koostuu seuraavista jäsenistä:

· Jarmo Väisänen, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto,
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
· Hanna Kaskela, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
· Annika Ekman, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Lisäksi Altian hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae toimii
nimitystoimikunnan asiantuntijana.

ALTIA OYJ

Lisätietoja:

Jarmo Väisänen, Altian nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 295 160 162

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh.
040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi
Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa,
Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia
valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee sekä omia että päämiesten
tuotteita. Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi yhtiöllä on tuotantoa Ranskan
Cognacissa. Altia vie alkoholijuomia noin 30 maahan pääasiassa Euroopassa,
Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Altian omia avainbrändejä ovat muun muassa
Koskenkorva, Chill Out, Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja
Valhalla. Altia haluaa edistää modernia, vastuullista pohjoismaista
juomakulttuuria. Altian liikevaihto oli 359,0 miljoonaa euroa vuonna 2017, ja
yhtiö työllistää noin 700 ammattilaista. Altian osake on listattu Nasdaq
Helsingissä. www.altiagroup.fi.

Liitteet: