Altek — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

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本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/11	發言時間	18:31:18
發言人	陳矢學	發言人職稱	助理副總經理	發言人電話	02-87516620
主旨	本公司董事會決議召集民國115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核報告。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)：現金分派股東紅利報告。 (5)：民國114年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認民國114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論及選舉事項 (1)：擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。 (2)：擬發行限制員工權利新股案。 (3)：全面改選第十一屆董事案。 (4)：解除新任董事競業限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/25 10.停止過戶截止日期：115/06/23 11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，以書面方式受理持股1%以上股東提案 及董事候選人提名，相關事宜如下： 1.受理期間：民國115年4月17日起至民國115年4月27日下午5時前 寄達或送達文件至受理處所。 2.受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段251號10樓(本公司財務部)。 3. 公司法就股東提案及提名之規定，將依法公告。

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