Altek — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

10044

華晶

華晶科技股份有限公司 股務代理人上市代號：3059 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 請 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 沿 股東會查詢語音專線： ( 0 2 ) 2 3 6 1 - 1 8 1 8 按 1 ( 股票代號： 3 0 5 9 ) 虛 線 先 摺 再 撕

102年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 請沿 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 虛 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： 線 http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 先 台北字第1 1 3 5 號 摺 再 國內郵簡 撕 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 股東 台啟

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戶名 身 分 證 戶號 3059 一、 貴股東如欲委託永豐金證券(股)公司代理出席股東會，請 ※注意事項※
統一編號 於102年5月24日至102年6月18日(例假日除外)親洽台北市重
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 慶南路一段2號辦理。
說明 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 原登記匯款帳號 華晶 二、人欄簽名或蓋章，自102年5月24日至102年6月17日止(例假日貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託
左方依次填寫後寄回。 除外)，洽徵求人或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公
第 事項 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 司或長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
一 簽 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股
聯 名 票代號：3059查詢。
四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名
或 或蓋章後，於102年6月24日開會當天會議結束前辦理報到並
蓋 領取紀念品。
聯絡電話 五、股東會紀念品：台塑寶島米。
章 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
委託書填發使用須知
華晶科技股份有限公司股東印鑑卡 戶號 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託
戶名 身分證統一編號 印 鑑 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩代理人者視為委託出席。使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一
戶籍地 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編
號。
通訊處 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵
求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
出生日期 電話 ( ) 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；
逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
電子郵件信箱 內部代號：3059 七、股東委託股務代理機構出席者：本公司依公開發行公司出席股東會使用
委託書規則第14條之規定，委託永豐金證券(股)公司擔任本公司股東之
※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。 受託代理人，期間自102年5月24日至102年6月18日止。永豐金證券股份
有限公司：台北市重慶南路一段2號電話：(02)2381-6288。
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第二 102 親自出席 股東簽章處 華晶科技股份有限公司102年股東常會
□親自
聯: 華晶科技股份有限公司 102 □委託 [出席簽到卡]
貴 一○二年 時間：102年6月24日(星期一)上午九時整
股 地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區二樓會議室)
股東常會出席通知書
東
如 股東戶號：
親
自 股東： 持有股數：
出 戶號 (委託出席者請蓋背面委託書)
席
或 代理人姓名：
不 股東：
出 戶名 收
代理人通訊地址：
席
本 件
聯 股東戶名：
請 (委託出席者請填寫背面委託書) 人
勿 102年6月24日 股東通訊地址：
寄
回
編號： 3059 華晶 出席編號：
102.05.13
(
)
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P14

102.05.13

開 會 通 知 書

一、茲訂於一○二年六月二十四日上午九時整，假新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區二樓會議室)召開一○二年股 東常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.101年度營業報告。2.101年度監察人查核報告書。3.買回本公司股份執行情形。4.本公司及子公 司101年度背書保證及資金貸與情形。5.本公司與100%轉投資之Rich-Altek U.S.A., Inc.進行簡易 合併事項。6.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數 額。

• (二)承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表。2.101年度盈餘分派。 (三)討論事項：資本公積以現金發放與股東。

• 第 (四)其他議案及臨時動議。 三 二、本公司一○一年度盈餘暨資本公積分派現金案，業經董事會決議擬訂如下： 聯 1.擬提撥股東紅利新台幣37,300,115元，每股約分配0.1元。

  • 2.擬自現金增資產生之普通股股本溢價資本公積中提撥新台幣335,701,029元以現金發放與股東，每股約發放0.9元。

  • 3.以上合計每股約配發1元，授權董事長訂定配息(發)基準日及發放日，嗣後若因本公司流通在外股數變動，致影 響股東每股配息(發)率時，由董事長全權處理。

• 三、依公司法第165條規定，自102年4月26日起至102年6月24日停止股票過戶登記。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄

  • 回)，於開會當日攜往會場報到出席； 名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓

  • ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢， 可直接鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告 開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

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七、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 華晶科技股份有限公司董事會 敬啟

第 四 聯

第 五 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。	委 託 書	委 託 書	委託人( 股東)	委託人( 股東)	編 號	3059 華晶
	格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為 本股東代理人，出席本公 司102年6月24日舉行之股 東常會，代理本股東就會 議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處 理之。 二、請將出席證(或出席簽到 卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書 仍屬有效（限此一會 期）。 此 致 華晶科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君(須由委 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司102年6月24日舉行之股東常會，代理本股東 就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.101年度營業報告書及財務報表。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.101年度盈餘分派。 □1.承認□2.反對□3.棄權 3.資本公積以現金發放與股東。□1.贊成□2.反對□3.棄權 4.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認 或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 華晶科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號		簽 名 或 蓋 章
			姓 名 或 名 稱
			持 有 股 數
			徵 求 人		簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受 託代 理 人		簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
			住 址