Altek — AGM Information 2013

Mar 18, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/18	發言時間	17:52:00
發言人	蘇建東	發言人職稱	處長	發言人電話	03-5784567
主旨	本公司董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/18
說明	1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區二樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)101年度營業報告 (2)101年度監察人查核報告書 (3)買回本公司股份執行情形 (4)本公司及子公司101年度背書保證及資金貸與情形 (5)本公司與100%轉投資之Rich-Altek U.S.A Inc.進行簡易合併事項 (6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額 (二)承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表 (2)101年度盈餘分派 (三)討論事項 (1)資本公積以現金發放與股東 (2)其他 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下： (1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2)受理期間：102/04/19～102/04/29 (3)受理處所：新竹市科學工業園區力行路12號(本公司財務部)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.