Altea Green Power — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 27, 2026

INFO QUOTA 2000

Altea Green Power

ALTEA GREEN POWER S.P.A.
Corso Re Umberto 8 - 10121 Torino
Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 911.778,00
Codice Fiscale / P.IVA /n. iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 08013190015

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Altea Green Power S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 16.00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità di cui infra, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   a. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
   b. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti").
   2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-undecies. I del TUF, l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF senza partecipazione fisica degli azionisti; al predetto rappresentante designato possono essere conferite

Altea Green Power S.p.A. - A.G.P. S.p.A.
Sede legale Corso Re Umberto, 8 - 10121 Torino - Italia
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www.alteagreenpower.com | info@alteagreenpower.com

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Altea Green Power

anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Informazioni ulteriori relative, tra l'altro, alle modalità di svolgimento dell'Assemblea e all'esercizio dei diritti degli Azionisti sono riportate nell'avviso di convocazione integrale reperibile sul sito internet della Società. La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "" () e sul sito internet della Società www.alteagreenpower.it, nella sezione "Governance – Assemblee".

Torino, 27/03/2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
Giovanni Di Pascale

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