Alta S.A. — Share Issue/Capital Change 2020

Nov 17, 2020

Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki:

• artykuł 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

• "1. Kapitał zakładowy wynosi 15.130.345,00 zł (piętnaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na 15.130.345 (piętnaście milionów sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
  • 1) 1.607.567 (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych, wyemitowanych w serii A założycielskiej, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00021,
  • 2) 13.504.778 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00013,
  • 3) 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych kodem ISIN PLTRNSU00013".

• artykuł 5 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała Zarządu oraz czynności związane z zamianą akcji powinny być dokonane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji".

• artykuł 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 4065 Kodeksu spółek handlowych".

• artykuł 15 ust. 6 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni".

• dodano artykuł 15 ust. 9 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym z wykorzystaniem internetowej transmisji bezpośredniej. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady".

• uchylono artykuł 5 ust. 6 Statutu Spółki