Alta S.A. — AGM Information 2022

Jul 14, 2022

Zarząd ALTA S.A. ( Spółka) informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2022r. Rada Nadzorcza Spółki, wybrana na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022r., podjęła na podstawie art. 14 pkt 4 Statutu Spółki uchwałę w sprawie ukonstytuowania się.

Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi.

Rada Nadzorcza odstąpiła od Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady z uwagi na swój 5 - osobowy skład.

Pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Spółki są:

Pan Adam Parzydeł

Pan Paweł Rogowski

Pani Alicja Skibińska

Pani Agnieszka Smit

Zarząd Spółki przekazał informację o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie osób nadzorujących raportem bieżącym 9/2022 w dniu 30 czerwca 2022r.

Podczas posiedzenia w dniu 14 lipca 2022r. Rada Nadzorcza Spółki wyłoniła Komitet Audytu w składzie:

Przewodniczący Komitetu Audytu: Pan Krzysztof Kaczmarczyk

Członek Komitetu Audytu: Pan Adam Parzydeł

Członek Komitetu Audytu: Pani Agnieszka Smit

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Spółki Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymogi określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.