Alta S.A. — AGM Information 2019

May 24, 2019

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALTA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 r.

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią _______________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25

czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _________________ Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _________________ Łączna liczba ważnych głosów: _________________

"za" uchwałą: __________ głosów

"przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów

OTWIERAJĄCY ZGROMADZENIE

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w związku z ustalaniem wyników głosowa przy użyciu elektronicznego systemu obliczania głosów, odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: __________________ Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: __________________ Łączna liczba ważnych głosów: ___________________

"za" uchwałą:	____ głosów
"przeciw" uchwale:	____ głosów
"wstrzymujących się": ____ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącego pokrycia straty, oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie finansowym Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: __________________ Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: __________________ Łączna liczba ważnych głosów: ___________________

"za" uchwałą: __________ głosów

"przeciw" uchwale: __________ głosów

"wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") w związku z art. 393 pkt 1) KSH po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	_______
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	_______
Łączna liczba ważnych głosów:	_______

"za" uchwałą: __________ głosów "przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") w związku z art. 393 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	_______
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	_______
Łączna liczba ważnych głosów:	_______

"za" uchwałą:	____ głosów
"przeciw" uchwale:	____ głosów
"wstrzymujących się": ____ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty za rok 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok 2018 oraz przedstawionego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018 postanawia stratę netto Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w kwocie 6 611 820, 25 PLN (sześć milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych dwadzieścia pięć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rekomendacja Zarządu:

Zarząd Spółki rekomenduje pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. w kwocie 6 611 820, 25 PLN PLN (sześć milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych dwadzieścia pięć groszy) w całości z kapitału zapasowego z zysku zatrzymanego. Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego na dzień 31.12.2018r. wynosi 55 544 469,14 zł.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	_______
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	_______
Łączna liczba ważnych głosów:	_______

"za" uchwałą:	____ głosów
"przeciw" uchwale:	____ głosów
"wstrzymujących się": ____ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium Panu Robertowi Jackowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	_______
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	_______
Łączna liczba ważnych głosów:	_______

"za" uchwałą: __________ głosów "przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium Panu Andrzejowi Karczykowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółkiz wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	_______
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	_______
Łączna liczba ważnych głosów:	_______

"za" uchwałą: __________ głosów "przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH"), udziela absolutorium Panu Michałowi Błach z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	_______
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	_______
Łączna liczba ważnych głosów:	_______

"za" uchwałą: __________ głosów "przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium Panu Adamowi Parzydeł z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	_______
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	_______
Łączna liczba ważnych głosów:	_______

"za" uchwałą: __________ głosów "przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium Panu Michałowi Dorszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r., w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki od 1.01.2018r. do 27.02.2018r., tj do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 27.02.2018r. Uchwały nr 5 w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, której postanowieniem Pan Michał Dorszewski został odwołany ze składu rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _______
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: _______
Łączna liczba ważnych głosów: _______

"za" uchwałą: __________ głosów "przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium Panu Lesławowi Aleksandrowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018r. tj. w okresie od 1.01.2018r. do dnia złożenia rezygnacji tj. do dnia 27.02.2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ___________________ Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ___________________ Łączna liczba ważnych głosów: ___________________

"za" uchwałą: __________ głosów

"przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 27.02.2018r. do 31.12.2018r., tj. od podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.02.2018r. Uchwały nr 7 w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, której postanowieniem Pan Krzysztof Kaczmarczyk został powołany w skład rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ___________________ Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ___________________ Łączna liczba ważnych głosów: ___________________

"za" uchwałą: __________ głosów "przeciw" uchwale: __________ głosów

"wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ALTA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") w związku z art. 393 pkt 1), udziela absolutorium Panu Markowi Garlińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. tj. w okresie od 27.02.2018r. do 31.12.2018r. tj. od podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.02.2018r. Uchwały nr 6 w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, której postanowieniem Pan Marek Garliński został powołany w skład rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ___________________ Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ___________________ Łączna liczba ważnych głosów: ___________________

"za" uchwałą: __________ głosów "przeciw" uchwale: __________ głosów

"wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ("Spółka") na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią ________________ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ___________________ Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ___________________ Łączna liczba ważnych głosów: ___________________

"za" uchwałą: __________ głosów

"przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ("Spółka") na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią ________________ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	_______
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	_______
Łączna liczba ważnych głosów:	_______

"za" uchwałą: __________ głosów "przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ("Spółka") na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią ________________ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	_______
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	_______
Łączna liczba ważnych głosów:	_______

"za" uchwałą: __________ głosów "przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ("Spółka") na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią ________________ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	_______
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	_______
Łączna liczba ważnych głosów:	_______

"za" uchwałą: __________ głosów "przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Alta Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ALTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ("Spółka") na podstawie art. 385 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Pana / Panią ________________ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	_______
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	_______
Łączna liczba ważnych głosów:	_______

"za" uchwałą: __________ głosów "przeciw" uchwale: __________ głosów "wstrzymujących się": __________ głosów